Техніку для компанії «Цитрус» завозили в Україну за допомогою 60 підставних ФОПів. Так, держава недоотримала 13,3 млн грн. Питанням про ухиляння від податків займається Державне бюро розслідувань (ДБР).
Про це повідомило видання «Цензор.НЕТ», посилаючися на джерело у правоохоронних органах.
З липня до жовтня 2019 року підприємство «Смарт гаджет» ввозило в Україну смартфони та електроніку за заниженими цінами для продажу у мережі «Цитрус».
У схемі задіяли 60 підставних ФОПів, їхню діяльність вдалося викрити завдяки тому, що вони подавали звітність із однієї IP-адреси.
За чотири місяці роботи схеми підприємці ухилилися від сплати 13,3 млн грн податків.
Ба більше, у грудні 2019 року на них відкрили справу, однак згодом її закрили лише на підставі показань менеджерів «Цитрусу».
Тепер ДБР розслідує, як завдяки корупційним зв'язкам підприємцям удалося закрити справи. Однак розслідування просувається повільно, зазначило джерело.
Контекст. Бізнесмен Геннадій Корбан нещодавно подав позови на понад 1 млрд грн до партнера-співвласника компанії «Цитрус» Григорія Топала та групи юридичних осіб, які він контролює. Також Корбан заявив, що після аудиту виявилося, що компанія роками використовувала «сіре» розмитнення товарів.
Головне від The Page
Дякуємо, що підписалися на The Page.
Буде гаряче!
Раз на тиждень ми будемо відправляти вам найцікавіші редакційні матеріали.
Я погоджуюсь з політикою конфіденційності
Читайте також
