Технику для компании «Цитрус» завозили в Украину с помощью 60 подставных ФОПов (укр. фізична особа-підприємець). Так, государство недополучило 13,3 млн грн. Вопросами об уклонении от налогов занимается Государственное бюро расследований (ГБР).
Об этом сообщило издание «Цензор.НЕТ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
С июля по октябрь 2019 года предприятие «Смарт гаджет» ввозило в Украину смартфоны и электронику по заниженным ценам для продажи в сети «Цитрус».
В схеме были задействованы 60 подставных ФОПов, их деятельность удалось разоблачить благодаря тому, что они подавали отчетность с одного IP-адреса.
За четыре месяца работы схемы предприниматели уклонились от уплаты 13,3 млн грн налогов.
Более того, в декабре 2019 года на них открыли дело, однако впоследствии его закрыли лишь на основе показаний менеджеров «Цитруса».
Теперь ГБР расследует, как благодаря коррупционным связям предпринимателям удалось закрыть дела. Однако расследование продвигается медленно, отметил источник.
Контекст. Бизнесмен Геннадий Корбан недавно подал иски на более чем 1 млрд грн к партнеру-совладельцу компании «Цитрус» Григорию Топалу и группе юридических лиц, которые он контролирует. Также Корбан заявил, что после аудита оказалось, что компания годами использовала «серое» растаможивание товаров.
Читайте также
