Підготовлений знає не лише як реагувати на виклики, але й як їх передбачати
У реаліях сучасного бізнесу в Україні, візит правоохоронних органів з обшуком є ризиком, від якого не застрахована навіть сумлінна компанія. Важливо усвідомити, що обшук — це не вирок, а юридична процедура, що вимагає виважених та професійних дій реагування. Правильна правова підготовка та стратегічний підхід дозволять мінімізувати негативні наслідки як для бізнесу в цілому, так і для окремо взятої особи.
Обшук: мета, підстави та хто проводить
Правоохоронні органи здійснюють обшук виключно в межах кримінального провадження. Метою цієї слідчої дії повинно бути пошук та вилучення предметів і документів, що можуть мати значення для досудового розслідування. Підстави для відкриття провадження можуть бути різними, включаючи підозри у порушенні законодавства під час господарської діяльності (наприклад, ухилення від сплати податків, фінансові зловживання, навіть звичайні господарські контракти), діяльність у галузях з підвищеним ризиком, корпоративні конфлікти, ініційовані конкурентами чи колишніми співробітниками, або навіть надмірна публічність успіхів компанії. Також, зв'язки з суб'єктами, що мають відношення до країни-агресора, можуть стати тригером для уваги з боку контролюючих органів.
Єдиною законною підставою для проведення обшуку є ухвала слідчого судді. Винятки становлять лише невідкладні обшуки, які можуть відбуватися у випадках, передбачених законом. У більшості ситуацій обшуку передують інші слідчі дії, такі як, наприклад, запити на надання інформації. Отримавши ухвалу, слідчі діють рішуче, прагнучи ефекту раптовості. Підготовка до такого сценарію, навіть найбільш несприятливого, є запорукою ефективного захисту.
Різні правоохоронні структури, будь то Національна поліція, ДБР, НАБУ чи БЕБ, можуть проводити обшуки. Незалежно від органу, тактика їхніх дій часто має спільні риси, спрямовані на створення атмосфери розгубленості. Раптовість, проведення обшуків одночасно за різними адресами (офіс, місця проживання керівників, співробітників), психологічний тиск через присутність озброєних представників силових підрозділів, спроби розділити увагу присутніх та ведення «дружніх бесід» з працівниками з метою отримання інформації — це типові прийоми. Важливо розуміти, що слідчі, які приходять на обшук, представляють сторону обвинувачення, і їхні дії спрямовані на збір доказів, які можуть бути використані проти компанії чи конкретних осіб.
Підготовка до успішного проходження обшуку
Ключ до успішного проходження обшуку — ретельна попередня підготовка. Необхідно мати чіткий регламент дій для співробітників на випадок обшуку, що обовʼязково передбачає негайне повідомлення корпоративного юриста або адвоката. Час прибуття адвоката може мати вирішальне значення.
Важливою складовою підготовки є інформаційна гігієна. Регулярний перегляд документів та носіїв інформації в офісі, видалення зайвих матеріалів, перенесення конфіденційних даних на захищені ресурси, а також надійний захист паролями комп'ютерів та смартфонів є необхідними кроками. Сервери бажано розміщувати поза офісом або в окремому захищеному приміщенні.
Розробка внутрішньої інструкції з чітким розподілом ролей та відповідальних осіб під час обшуку дозволить діяти злагоджено. Призначення офіційного представника компанії для спілкування з правоохоронцями (зазвичай юриста або керівника) та інформування персоналу про базові права є обов'язковим. Співробітники мають знати, що не зобов'язані давати пояснення по суті справи на місці і мають право посилатися як мінімум на статтю 63 Конституції України. Важливо донести до колективу необхідність спокійної, зібраної, але не агресивної поведінки.
Необхідно попередити співробітників про ризики зберігання особистих цінностей та сторонніх речей на робочому місці, оскільки вони також можуть бути вилучені. Компанія має заздалегідь визначити план дій у випадку вилучення особистих пристроїв працівників, включаючи надання тимчасової заміни та юридичної допомоги. Взаємодія з представниками державних органів повинна здійснюватися виключно через уповноважених осіб та, за можливості, у присутності адвоката. Такий фільтр допоможе уникнути необережних висловлювань та передачі зайвої інформації. Продумана підготовка формує у команди відчуття захищеності та демонструє зрілий бізнес-підхід.
Алгоритм дій під час обшуку: що робити, коли правоохоронці уже на місці
Коли правоохоронці прибули, перший крок — перевірка документів: ухвали суду та службових посвідчень усіх присутніх. Важливо уважно звірити дані, зазначені в ухвалі (адреса, назва компанії, дата та строк дії), та переконатися, що обшук проводять лише особи, зазначені в документі. Копію ухвали слідчі зобов'язані надати відповідальній особі. Негайне інформування керівництва та адвоката є пріоритетом. Варто просити слідчих зачекати на прибуття адвоката, хоча вони не зобов'язані це робити за законом.
Закон передбачає присутність мінімум двох незаангажованих понятих під час обшуку. Важливо фіксувати факт проведення обшуку без понятих або без відеофіксації (вона обов'язкова).
Під час обшуку слід дотримуватися спокійної, ділової тональності, уникаючи конфліктів та провокацій. На запитання по суті справи слід відповідати, що пояснення будуть надані пізніше в присутності адвоката. На технічні питання потрібно відповідати коротко, без зайвих деталей. Важливо контролювати дії слідчих, супроводжуючи їх по приміщеннях та спокійно спостерігати за процесом огляду та вилучення речей, документів. Не слід фізично перешкоджати діям правоохоронців, але й не залишати їх без нагляду.
Активна фізична протидія правоохоронцям, може мати наслідком затримання особи та відкриття іншого кримінального провадження.
Щодо фіксації процесу, слідчі зобов'язані здійснювати відеозапис. Якщо цього не відбувається, необхідно заявити клопотання про відеофіксацію. У разі відмови можна спробувати фіксувати події самостійно, але слід враховувати ризик вилучення пристрою на який ви здійснюєте відеозйомку. В ідеалі, відеофіксацію здійснює адвокат. Важливо також робити власні письмові нотатки щодо перебігу подій. До прибуття адвоката слід проявляти обережність: нічого не підписувати, окрім підтвердження отримання копії ухвали, не надавати добровільно доступу до електронних пристроїв чи сейфів без прямого припису суду. Затягування часу до приїзду юриста під виглядом сприяння є виправданою тактикою.
Під час обшуку в офісі співробітники мають право знати про його проведення. Їх слід поінформувати та організувати їхню присутність у певному місці, щоб уникнути неконтрольованих ситуацій. Працівники не зобов'язані відповідати на запитання слідчих самостійно і можуть переадресовувати їх до офіційного представника. Також вилучення особистих речей працівників можливе лише за наявності законних підстав, і таке має бути зазначено в протоколі обшуку. Особистий обшук проводиться з дотриманням встановлених законом процедур. Співробітники, як учасники такої слідчої дії, обовʼязково повинні бути внесені в протокол і мають право вносити свої зауваження, скарги.
До речі, якщо сам обшук слідчі можуть розпочати без присутності адвоката і не зобовʼязані очікувати його прибуття, то для проведення особистого обшуку, слідчі зобовʼязані дочекатися прибуття адвоката.
Дотримання професійної етики та коректне поводження з правоохоронцями, вимагаючи при цьому такого ж ставлення до себе, є важливим аспектом. Фіксація будь-яких порушень з боку слідчих (за допомогою відео, свідків або письмових нотаток) є необхідною для подальшого правового захисту. Усі зауваження щодо порушень слід обов'язково внести до протоколу обшуку перед його підписанням, вимагаючи надання другого примірника.
Важливо враховувати, що обшуки можуть проводитись одночасно за кількома адресами, включаючи місця проживання керівників та співробітників. Бенефіціари та директори мають бути морально готовими до такого розвитку подій та знати алгоритм дій вдома: зберігати спокій, перевіряти документи, викликати адвоката. Сім'я також має бути проінформована про базові права. В офісі має бути визначена відповідальна особа для координації дій за відсутності керівника. Компанія може надати правову підтримку співробітникам, у яких проводяться обшуки за місцем проживання. Якщо слідчі дії стосуються контрагентів, підтримання зв'язку з ними (в межах закону) може бути корисним для спільної протидії тиску, але без координації показань. Все повинно бути законно.
Після завершення обшуку настає етап аналізу та подальших юридичних дій. Спільно з юристом необхідно проаналізувати перелік вилученого майна та документів, оцінити їх значення для слідства та бізнесу, а також визначити наявність резервних копій даних для відновлення роботи. Юридична оцінка дій правоохоронців дозволить виявити можливі порушення та підготувати відповідні скарги, клопотання про повернення майна або визнання дій незаконними. На цьому етапі формується стратегія захисту у кримінальному провадженні.
Комунікація із зовнішнім середовищем у випадку розголосу про обшук має бути стриманою та професійною, підкреслюючи сприяння розслідуванню та впевненість у законності діяльності компанії. Слід бути готовим до можливого арешту вилученого майна або рахунків, що є стандартною процедурою. Важливо оперативно реагувати на такі дії через юристів, заявляючи свою позицію в суді. Виклики на допити ключових співробітників також є ймовірними, і на них слід з'являтися виключно з адвокатом, знаючи свої права, включаючи право не свідчити проти себе. Необхідно заздалегідь уточнити статус особи, яку викликають на допит.
У разі вручення повідомлення про підозру, що є серйозним етапом, слід бути готовим до можливого обрання запобіжного заходу. Завчасне обговорення з адвокатом можливості застави та підготовка документів, що можуть вплинути на рішення суду, є необхідними і невідкладними кроками. Важливо прийняти факт, що слідство діятиме за своїм планом, і мати власний план дій на кожному етапі.
Відновлення бізнес-процесів після обшуку є критично важливим для демонстрації стабільності та впевненості компанії. Швидке відновлення роботи, використання резервних ресурсів та заміна пошкодженого майна сигналізують про готовність продовжувати діяльність та захищати свої інтереси законним шляхом.
Обшук є викликом, але підготовлений бізнес зустрічає його з позиції сили, що ґрунтується на правових знаннях та чіткій стратегії. Спокійна та професійна поведінка, юридична грамотність та етичність перетворюють обшук з надзвичайної події на контрольований процес. Дотримання правових процедур та послідовність у діях формують репутацію надійності та демонструють здатність ефективно захищати свій бізнес.
Читайте також
