Незаконні схеми з облігаціями внутрішньої держпозики (ОВДП) завдали державі збитків на кілька десятків мільйонів доларів. Причому до цього причетні українські нардепи, заявив директор Держбюро розслідувань Роман Труба.
«На даний час є інформація про розкрадання і зловживання при відчуженні та купівлі державних облігацій […] Обіцяю, що найближчим часом суспільство, фахівці почують про наші результати у цих провадженнях», — цитує його агентство «Інтерфакс-Україна» із засідання Національної ради з питань антикорупційної політики.
За даними Труби, зараз кримінальна справа перебуває на початковому етапі.
Українські схеми з держпаперами
- Восени минулого року СБУ провела кілька обшуків у офісах та будинках професійних учасників фондового ринку. Тоді силовики стверджували, що працівники Укргазбанку, Альфа-Банку і банку «Альянс» за допомогою операцій з ОВДП у 2017 – 18 роках приховали понад 86 млн грн незаконного походження. У схемі «групового звіту» також брали участь біржі «ПТФС», «Українська біржа», компанії «Універ капітал», «І-Інвест», «Майстер Брок», «Навігатор-інвест» і «Арт Капітал». Також їм допомагали кіпрські офшори Opexier Limited і Greencliff Enterprises Limited і неназвані фізособи.
- Минулої весни Нацбанк повідомив про поширення схеми отримання інвестдоходів для їх легалізації. Суть схеми полягала в «циклічних операціях» — за короткий проміжок часу купувалися і продавалися одні і ті ж держпапери. Вона була особливо поширена серед публічних і пов’язаних з ними осіб.