Детективи БЕБ розповіли про деталі справи співвласниці «Айбокс банку» Альони Шевцової, санкції проти якої сьогодні ввів у дію президент.
Спеціальне досудове розслідування БЕБ провело проти Шевцової, а також її співучасниць Ірини Циганок і Зої Нестеровської. Саме вони фігурують у схемі «міскодингу».
Як працювала схема міскодингу в «Айбокс банку»
- Кошти виводилися через рахунки понад 20 підконтрольних трьом колежанкам компаній в «Айбокс банку».
- Клієнти нелегальних онлайн-казино через термінали «Айбокс банку» і не тільки переводили гроші на ці рахунки, щоб поповнити свої ігрові акаунти.
- При цьому в призначенні платежу вони, звісно, не писали «на казино», а вказували фейкову оплату товарів та послуг.
Таким чином трійка «відмила» близько 5 млрд грн для нелегальних казино.
Слідство визнало Альону Шевцову організаторкою схеми, а Циганок і Несторовську – пособницями. Провадження йде за статтями 203-2 (гемблінг) і 209 (легалізація незаконних доходів).
Через те, що Шевцова та інші фігурантки втекли за кордон і оголошені в міжнародний розшук, на початку березня Личаківський райсуд Львова дозволив БЕБ вести спеціальне досудове розслідування. Бюро його вже завершило, справа піде до суду після того, як з матеріалами ознайомляться адвокати Шевцової.
Санкції проти Шевцової введені на 10 років, їй заблоковані активи і заборонено вести бізнес в Україні.
Нагадаємо, у Альони Шевцової було 24,98% акцій «Айбокс банку».
У березні 2023 року НБУ ліквідував «Айбокс банк» за схеми в гральному бізнесі. Фактично, саме через нього і вісім інших банків виводилися кошти за схемою «міскодингу». Шість із них обслуговували більшість переказів грального бізнесу в Україні. До схем були масово залучені платіжні термінали (пейбокси), 2 млн банківських карток і 120 платіжних терміналів «Айбокс банку». Тоді Шевцова отримала підозру від СБУ.
Читайте також
