Швейцарська прокуратура передала до суду обвинувальний акт проти колишнього нардепа Миколи Мартиненка і ще одного українця, які нібито брали участь у злочинному угрупованні і через швейцарську фінансову систему відмили близько 2,8 млн євро. Про це повідомили у пресслужбі прокуратури країни.
Згідно з інформацією джерел «Схем» (проєкт «Радіо Свобода»), цей невідомий українець — Павло Скаленко, який фігурує з Мартиненко в українській справі.
За даними прокуратури Швейцарії, їх підозрюють у відкритті рахунків у банках країни. Мартиненко і, можливо, Скаленко, використовуючи ці рахунки, купували нерухомість та активи в Швейцарії та в інших країнах, відмиваючи таким чином гроші.
Зокрема, Мартиненко нібито доручив своєму спільникові створити офшорну компанію в Панамі. Її директорами були панамці, але своїм уповноваженим представником вони призначали самого Мартиненка. І також його вказував власником новоствореної компанії другий фігурант справи.
Це справа пов'язана з провадженням, відкритим проти Мартиненка та його спільників в Україні.
Контекст. Екснардепа від «Народного фронту» і колишнього главу комітету Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу Миколу Мартиненка затримали навесні 2017 року. Тоді ж Солом'янський райсуд Києва відмовив у його арешті та відпустив на поруки.
Через рік Спеціалізована антикорупційна прокуратура направила цю справу до суду. Мартиненка та його спільників звинувачують у розтраті коштів держпідприємства Східний гірничо-збагачувальний комбінат (СхідГЗК) і в отриманні хабарів під час закупівлі «Енергоатомом» обладнання у компанії Skoda JS. Як наслідок Східному ГЗК було завдано збитків у розмірі $17,2 млн, а «Енергоатому» — на 6,4 млн євро.
Читайте також
