Чиновників Державної податкової служби (ДПС) спіймали на участі у виведенні в тінь понад 500 млн грн щомісяця.
Служба безпеки України (СБУ) повідомила, що від виконання своїх службових обов'язків відсторонено кількох нещодавно призначених податківців.
Водночас, за даними джерел «Української правди», 15 січня в декількох областях проходили обшуки у податківців, а також проводилися слідчі дії у голови Державної податкової служби Сергія Верланова.
Проте прессекретар Верланова Олена Дьоміна в коментарі «Українській правді» спростувала цю інформацію. Вона підкреслила, що ні в голови, ні в інших керівників (ДПС) жодних слідчих дій не було. Щоправда, Верланова підтвердила інформацію про те, що в департаментах податкової інспекції у співпраці з керівництвом СБУ проходять обшуки, які вона назвала плановими.
Докладніше. Зокрема, у повідомленні СБУ йдеться, що чиновники, користуючись службовою інформацією, давали можливість ряду «конвертаційно-транзитних» груп обходити систему автоматизованого моніторингу оцінки ступеня ризику й ухилятися від сплати податків в особливо великих розмірах.
Махінації у змові з власниками IT-підприємства здійснювали співробітники департаменту обслуговування платників та інформаційних технологій, департаменту моніторингу ризикових операцій та доходів ДПС України спільно з працівниками ДПС у Київській, Львівській, Миколаївській, Волинській та Донецькій областях, а також у місті Києві.
За даними СБУ, IT-компанія розробила програмне забезпечення для ДПС та знає алгоритми роботи електронних інформаційних ресурсів ДФС України. Як розробникам систем захисту співробітникам IT-компанії вдалося забезпечити незаконне формування податкового кредиту з ПДВ для суб'єктів реального сектору економіки.
Для здійснення плану використовувалися понад 300 фіктивних фірм, які шляхом проведення безтоварних операцій та заміни номенклатури товарів/послуг штучно формували податковий кредит замовникам.
Читайте також
