Кабмін передав на розгляд Верховної Ради проєкт закону про запобігання та протидію відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом. Про це повідомив віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба.
Законнопроєкт також стосується протидії фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
«Сьогодні Кабінет міністрів передав до Верховної Ради крутезний законопроєкт від Мінфіну. Він запроваджує європейські стандарти боротьби з відмиванням грошей. Закон зіпсує життя «схемщикам» — закриває низку щілин», — написав Кулеба.
Ухвалення цього законопроєкту ще на крок наблизить Україну до членства в Євросоюзі, підкреслив він. Крім того, буде виконано одну з ключових умов для надання нашій країні другого траншу макрофінансової допомоги ЄС в розмірі 500 млн євро. Ми повинні отримати ці гроші в жовтні.
Законопроєкт пропонує спростити процедури звітності про фінансові операції для банків, страховиків, кредитних спілок, ломбардів, бірж, платіжних організацій та інших фінансових установ.
Розмір суми фінансових операцій, що підлягають обов'язковому моніторингу, збільшать з 150 тис. грн до 400 тис. грн. Кількість ознак таких операцій одночасно зменшать з 17 до 4.
Строк для інформування спеціально уповноваженого органу про порогові операції зросте з 3 до 5 робочих днів. Закон також деталізує механізм заморожування активів та зупинення фінансових операцій.
Максимальний штраф складе 10 млн неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а не 1% від суми зареєстрованого статутного капіталу, як було раніше.
Також проєкт закону вводить для платіжних систем обов'язковий супровід грошових переказів інформацією про платника та одержувача переказу.
Читайте також
