США ввели санкції проти 13 компаній у криптосфері, які допомагали рф обходити обмеження

Автор

Катерина Михайлова

Міністерство фінансів США ввело санкції проти 13 компаній і двох фізосіб у секторах фінансових послуг і технологій росії. Зокрема, проти осіб, які розробляють або пропонують послуги у віртуальних активах, що допомагає росії ухилятися від санкцій. Про це повідомили у Мінфіні США.

«росія знаходить все більше альтернативних платіжних механізмів, щоб обійти санкції. Мінфін США викриватиме та підриватиме компанії, які хочуть допомогти підсанкційним фінустановам рф відновити зв’язок із світовою фінансовою системою», – заявив заступник міністра фінансів США з питань тероризму та фінансової розвідки Браян Е. Нельсон.

Які компанії та фізособи на крипторинку потрапили під санкції США

B-Crypto – московська фінтех-компанія, яка співпрацює з «Росбанком», щоб полегшувати транскордонні розрахунки для російських експортерів за допомогою віртуальних валют;
ТОВ «Системи розподіленого реєстру» (Masterchain) – московська фінтех-компанія, яка має угоди про випуск цифрових фінактивів (російський аналог токенів на основі блокчейну, які надають цифрові права) з кількома банками, включаючи підсанкційний ВТБ і Центробанк росії.
«Лайтхаус» – московська фінтех-компанія, яка співпрацювала з Ощадбанком і ВТБ Банком для випуску, обміну та передачі цифрових фінансових активів;
«Атомайз» – московська фінтех-компанія, зареєстрований оператор цифрових фінактивів, який працював над токенізацією дорогоцінних металів і діамантів для російських компаній і співпрацює з Росбанком і Совкомбанком;
Tokentrust Holdings Ltd – розташована на Кіпрі, є основним акціонером Atomaiz;
Veb3 Tech і Veb3 Integrator – московські технологічні компанії, що надають блокчейн-рішення та платформи в російському фінсекторі. Їхні клієнти – Сбербанк і Альфа-Банк;
Ігор Веніамінович Кайгородов – мажоритарний акціонер Veb3 Tech і Veb3 Integrator;
Netexchange і Netex24 (ТОВ «ТОЕП») – московська фінтех-компанія, яка управляє віртуальною валютою, що дозволяє здійснювати цифрові платежі в рублях і крипті для Сбербанку, Альфа-Банку, Hydra Market;
Тимур Євгенович Буканов – власник і директор «ТОЕП»;
Bitfingroup – естонська компанія, єдиним власником якої є Буканов;
Bitpapa – керує одноранговим обмінником віртуальних валют і пропонує послуги громадянам рф. Вона здійснила операції на мільйони доларів із російськими підсанкційними компаніями Hydra Market і Garantex;
Crypto Explorer (AWEX) – керує біржею віртуальних валют у росії та ОАЕ, яка пропонує конвертацію між віртуальними валютами, рублями та дирхамами ОАЕ.
ТОВ «Кріпто Експлорер» – російська компанія, яка належить Crypto Explorer;
Echelon Technologies – це московська компанія, яка продає технологічну продукцію та належить підсанкційній організації Echelon Union;
Некомерційна організація додаткової профосвіти «Навчальний центр «Ешелон» і ТОВ «Ключові інформаційні системи» – московські компанії, які співпрацюють із Echelon Union;
Echelon Innovations, Project Bureau Echelon, Cybersecurity Laboratory – компанії, що вказують Echelon Union як єдиного або мажоритарного акціонера.

«Усе майно та інтереси у власності осіб, що потрапили під санкції і знаходяться в США, у володінні або під контролем осіб США, заблоковано. Також блокуються будь-які організації, які належать підсанкційним компаніям чи особам», – зазначили у Мінфіні Сполучених Штатів.

Нагадаємо, 24 лютого 2024 року лідери «Великої сімки» підтвердили своє зобов’язання протидіяти обходу санкцій G7 проти рф та заходів експортного контролю.