Федеральне бюро розслідувань (ФБР) досліджує дотримання банком правил боротьби з відмиванням грошей, включаючи операції, що пов’язані зі старшим радником Білого дому Джаредом Кушнером, передає Business Insider.
Deutsche Bank потрапив у поле зору ФБР у зв’язку зі своїми слабкими стандартами кредитування та підозрілими грошовими переказами між компанією зятя президента США Дональда Трампа Кушнера та Росією у розпал президентської кампанії 2016 року.
Про це у травні розповіла банківський спеціаліст з боротьби з відмиванням грошей Тамі Макфадден, повідомляє газета The New York Times.
Справою мала зайнятися команда незалежних експертів. Однак вона перейшла до менеджерів у Нью-Йорку, які є частиною приватно-банківського відділу. Вони заявили, що занепокоєння Макфадден необгрунтовані і вирішили не надавати звіт Міністерству фінансів.
Крім того, з банком пов’язують діяльність колишньої благодійної організації президента США Дональда Трампа. Фонд закрили у зв’язку з тим, що він існував для корисливих цілей сім’ї Трампа.
Генеральний прокурор Нью-Йорка і комітети фінансових служб розслідують відносини банку з сім’єю Трампа.
У квітні Trump family trust та Trump Organization подали позов до Deutsche Bank і Capital One Bank. Банки звинуватили у втручанні в особистісні аспекти діяльності Трампа та його сім’ї.