Федеральное бюро расследований (ФБР) изучает соблюдение банком правил борьбы с отмыванием денег, включая операции, связанные со старшим советником Белого дома Джаредом Кушнером, передает Business Insider.
Deutsche Bank попал в поле зрения ФБР в связи со своими слабыми стандартами кредитования и подозрительными денежными переводами между компанией зятя президента США Дональда Трампа Кушнера и Россией в разгар президентской кампании 2016 года.
Об этом в мае рассказала банковский специалист по борьбе с отмыванием денег Тами Макфадден, сообщает газета The New York Times.
Делом должна была заняться команда независимых экспертов. Однако оно перешло к менеджерам в Нью-Йорке, которые являются частью частно-банковского отдела. Они заявили, что беспокойство Макфадден необоснованное и решили не предоставлять отчет Министерству финансов.
Кроме того, с банком связывают деятельность бывшей благотворительной организации Трампа. Фонд закрыли в связи с тем, что он существовал для корыстных целей семьи Трампа.
Генеральный прокурор Нью-Йорка и комитеты финансовых служб расследуют отношения банка с семьей президента.
В апреле Trump family trust и Trump Organization подали иск к Deutsche Bank и Capital One Bank. Банки обвинили во вмешательстве в личностные аспекты деятельности Трампа и его семьи.
Читайте также
