Працівники Державного бюро розслідувань затримали директора компанії, яка діяла в Україні під брендом онлайн-казино PIN-UP. Йому повідомили про підозру в пособництві рф
Про це повідомила пресслужба ДБР у п’ятницю, 14 лютого.
Затримання директора онлайн-казино PIN-UP: що відомо
Слідство встановило, що реальними власниками PIN-UP є громадяни росії. Затриманому повідомили про підозру у пособництві державі-агресору. Наразі готується клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Досудове розслідування триває. ДБР документує причетність інших підслідних.
Що відомо про справу щодо онлайн-казино PIN-UP
У межах розслідування діяльності онлайн-казино ДБР, Офіс генпрокурора та Державна служба фінансового моніторингу виявили факти пособництва представників PIN-UP рф.
«Документально підтверджено зв’язки онлайн-казино із представниками російської федерації, підсанкційними в Україні суб’єктами, а також встановлено фінансові потоки в інтересах наповнення бюджету агресора і підтримки діяльності, пов’язаної зі збройною агресією проти України», — зазначає Бюро.
У межах розслідування правоохоронці встановили, що пов’язані з онлайн-казино особи провадять свою господарську діяльність на території так званої «лнр», тим самим поповнюючи бюджет квазіреспубліки.
Крім того, за словами ДБР, особа, яка безпосередньо контролює діяльність PIN-UP, після початку повномасштабного вторгнення фінансувала ветеранів так званої «сво».
Саме ж казино продовжує свою діяльність на території рф та російських вебресурсах.
Попередньо, у межах провадження повідомили підозри голові та члену КРАІЛ за фактами пособництва рф та незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту.
Також підозри отримали:
- фактичні бенефіціарні власники онлайн-казино;
- номінальний власник;
- особи, пов’язаним із його діяльністю, зокрема власник торгової марки і доменного імені.
Окремі з вказаних осіб перебувають у розшуку.
Нагадаємо, номінального власника PIN-UP ДБР затримало у січні 2025 року.
Читайте також
