ДБР затримало номінального власника компанії, яка діяла в Україні під брендом онлайн-казино PIN-UP. Наразі правоохоронці готують клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань у четвер, 9 січня.
Що відомо про затримання номінального власника казино PIN-UP
Слідство встановило, що затриманий не мав законних джерел для внесення 30 млн грн в статутний капітал юрособи, котра отримала ліцензію.
Затримання номінального власника казино PIN-UP. Фото: ДБР
Також, за словами правоохоронців, затриманий досить тривалий час перебував на території Республіки Кіпр, де проводив спільний час із громадянами рф. ДБР стверджує, що саме вони є реальними власниками онлайн-казино.
Що відомо про розслідування діяльності онлайн-казино PIN-UP
ДБР зазначає, що у межах розслідування діяльності онлайн-казино PIN-UP слідчі Бюро та Державна служба фінансового моніторингу виявили факти пособництва представників компанії росії.
Зокрема, правоохоронці документально підтвердили зв’язки цього казино із представниками рф, російським капіталом та підсанкційними в Україні суб’єктами.
Також бізнес діяв під прикриттям підслідних ДБР суб’єктів.
Правоохоронці встановили, що пов’язані з діяльністю онлайн-казино особи ведуть діяльність на території так званої «ЛНР», тим самим наповнюючи її бюджет. Зокрема, їхнім коштом фінансується силовий блок, ОПК рф та збройна агресія проти України.
Крім того, за словами ДБР, особа, яка безпосередньо контролює діяльність PIN-UP, після початку повномасштабної війни фінансувала ветеранів так званої «СВО». Саме ж онлайн-казино досі діє в росії та на її вебресурсах.
Фактичним бенефіціарним власникам PIN-UP та топменеджеру органу контролю повідомлено про підозри за фактами пособництва державі-агресору, а також особам, пов’язаним із його діяльністю. Зокрема, йдеться про директора та власника торгової марки й доменного імені.
Наразі ДБР вживає заходів щодо стягнення арештованих та переданих АРМА 2,6 млрд грн в дохід держави.
Наразі суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою бенефіціарним власникам онлайн-казино, директору та власнику торгової марки й доменного імені.
Також застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на внесення застави до керівника КРАІЛ.
Читайте також
