Служба безпеки України викрила привласнення представниками приватного акціонерного товариства близько 436 млн грн ($17 млн) кредитних коштів комерційного банку, отриманих в якості рефінансування НБУ.
Про це повідомили в прес-службі відомства.
Гроші виводилися через банк, який зараз перебуває в процедурі ліквідації. Який саме банк був замішаний у схемі, поки що в СБУ не повідомляють.
Для проведення операції підприємці уклали удаваний міжнародний контракт з однією з офшорних структур і перерахували кошти компанії-нерезиденту за поставку обладнання. Для ухилення від сплати податків і обов’язкових платежів представники комерційної структури вносили недостовірні відомості у фінансову документацію, i таким чином продовжували терміни розрахунків за валютними контрактам.
СБУ оголосила про підозру керівнику акціонерного товариства, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
