Служба безопасности Украины разоблачила присвоение представителями частного акционерного общества около 436 млн грн ($17 млн) кредитных средств коммерческого банка, полученных в качестве рефинансирования НБУ.
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Деньги выводились через банк, который сейчас находится в процедуре ликвидации. Какой именно банк был замешан в схеме, пока в СБУ не сообщают.
Для проведения сделки предприниматели заключили мнимый международный контракт с одной из оффшорных структур и перечислили средства компании-нерезиденту в счет поставки оборудования. Для уклонения от уплаты налогов и обязательных платежей представители коммерческой структуры вносили недостоверные сведения в финансовую документацию, и таким образом продлевали сроки расчетов по валютным контрактам.
СБУ объявила о подозрении руководителю акционерного общества, решается вопрос об избрании меры пресечения.
Читайте также
