Сотні кілограмів кокаїну мали прибути до сирійського порту, заховані в контейнері, нібито наповненому фруктами. В обмін на це зброя з арсеналу поваленого сирійського диктатора Башара Асада потрапила б до однієї з найвідоміших злочинних організацій Латинської Америки. А мільйони доларів були б відмиті. Про це пише The New York Times.
Ця змова була викрита минулого тижня в обвинувальному акті перед великим журі федерального суду Східного округу Вірджинії, де вперше з'явився один з головних фігурантів. Обвинувальний документ окреслює загальні контури ймовірної змови, яка проливає світло на складну злочинну мережу наркокартелів, повстанських угруповань і корумпованих режимів, що охоплює чотири континенти.
Антуан Кассіс, громадянин Лівану, згаданий в обвинувальному висновку і один з трьох обвинувачених у зв'язку з цією схемою, з'явився в суді у п'ятницю після екстрадиції з Кенії. Прокурори звинуватили чоловіків в участі в нарко-терористичній змові і змові з метою надання матеріальної підтримки іноземній терористичній організації — Колумбійській національно-визвольній армії.
Ця справа привертає увагу зловісними міжнародними зв'язками, які вона викриває, а також тим, що вона, схоже, виправдовує широке занепокоєння міжнародної спільноти тим, що військовий арсенал Башара Асада, який був диктатором Сирії протягом багатьох років, перш ніж був повалений у грудні, може потрапити до рук злочинців.
Згідно з обвинувальним актом, який вперше був опублікований в інформаційному бюлетені Court Watch, Кассіс був наркоторговцем у Лівані, який мав зв'язки на високому рівні з членами режиму Асада, відомими за перетворення Сирії на наркодержаву.
Обвинувальний акт пов'язує Кассіса з глобальною мережею з відмивання грошей, центр якої знаходився в Лівані, а її члени співпрацювали з Національно-визвольною армією Колумбії, відомою як ELN, і працювали на картель Сіналоа в Мексиці.
Прокурори заявили, що Кассіс і ймовірні відмивачі грошей — Аліріо Рафаель Квінтеро і Вісам Нагіб Херфан — навесні минулого року уклали угоду, яка спиралася на їхні сирійські зв'язки, про закупівлю військової зброї для НЗЛ, за яку вони мали заплатити кокаїном, що його вирощує і продає ця бойова група. Згідно з обвинувальним актом, він розповсюджував наркотики на Близькому Сході, а Квінтеро і Херфан здійснювали платежі і відмивали отримані кошти.
Звинувачення ґрунтуються на подіях і транзакціях, які, за словами прокурорів, відбувалися в Колумбії, Гані, Марокко, Лівані, Сирії, Кенії, США та інших країнах з квітня минулого року до кінця лютого.
«Навіть після повалення Асада в грудні Кассіс продовжував мати доступ до зброї, раніше наданої режиму Асада іноземними урядами, в тому числі Росією та Іраном», — заявили прокурори.
Кассіса звинувачують у тому, що він поїхав з Лівану до Кенії на зустріч з інспектором з озброєнь НОС, де він підписав контракт на імпорт морського контейнера з фруктами з Колумбії до сирійського порту Латакія.
В обвинувальному акті, поданому в березні і заснованому на доказах, представлених великому журі, не вказано, коли відбулася зустріч, і на даному етапі не зрозуміло, як саме було виявлено і зірвано змову. Однак історія судових справ показує, що ордери на арешт були видані на початку лютого.
Кенійські детективи заарештували Кассіса у його готелі в Найробі на початку цього року на підставі повідомлення Інтерполу, надісланого владою США, і ордера федерального суду штату Вірджинія, йдеться в заяві Управління кримінальних розслідувань Кенії, зробленій минулого тижня.
З Кассісом не вдалося зв'язатися для отримання коментарів, а станом на середу його адвокат не був вказаний в судових документах. Його спільникам висунуті додаткові звинувачення у відмиванні грошей. Ордери на їхній арешт, видані на початку лютого, перебувають на розгляді.
Прокурори заявили, що Квінтеро базувався в Колумбії і Мексиці і контролював транзакції на мільйони доларів між США, Мексикою і Колумбією для картелю Сіналоа, а також відмивав наркодоходи, які, як вважають, надходили від НОА. Його звинувачують у тому, що він надсилав криптовалюту, яка, як вважають, надходила від НОА, на електронні гаманці в США, що належали Херфану, який мешкав у Колумбії. За словами прокурорів, Херфан конвертував ці кошти в готівку для продажу зброї, в тому числі для виплат пілотам в Гані і Марокко, які допомагали перевозити зброю і кокаїн.
НОА, створена в 1960-х роках, є марксистською партизанською організацією, найбільшою повстанською групою в Латинській Америці і одним з найпотужніших злочинних угруповань в регіоні. Цього року вона брала участь у жорстоких зіткненнях на північному сході Колумбії, які призвели до переміщення тисяч людей і посилення напруженості у відносинах з сусідньою Венесуелою, яку деякі колумбійські чиновники звинувачують у підтримці угруповання.
В обвинувальному висновку американські прокурори стверджують, що НОА «прагне до насильницького повалення» колумбійського уряду, здійснюючи «викрадення, вибухи та інші насильницькі напади проти цивільних осіб для просування свого порядку денного».
Читайте також
