Будівельні компанії регіонала Вадима Столара причетні до незаконних схем легалізації коштів Медведчука, Козака та інших підсанкційних осіб. У середу, 1 лютого, СБУ провела обшуки в забудовників, повідомила пресслужба відомства.
СБУ намагається зупинити незаконні схеми та перекрити канали відмивання грошей. Йдеться про викуп корпоративних прав українських забудовників різними офшорами та російськими банками, а також про спрямування коштів від продажу нерухомості на антиукраїнську діяльність.
Як зазначили в СБУ, зараз триває досудове слідство щодо порушення ст. 437 (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни) та ст.110-2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).
Нагадаємо: у середу, 1 лютого, українські правоохоронці провели резонансні обшуки та вручили підозри керівникам різного рівня в Міноборони, податковій і митниці. Окрім того, Кабмін звільнив усю верхівку Митної служби.
Читайте також
Штучний інтелект під мікроскопом: чому прозорість і зрозумілість стають новими бізнес-імперативами
«Вчасно.Кращі» — відзнака компаній, що впевнено рухаються до цифрового майбутнього
