13 серпня стало відомо, що слідчі Нацполіції спільно з колегами з Європолу, Євроюсту та правоохоронних органів Республіки Молдова і Румунії закрили міжнародний шахрайський колцентр у Молдові. Затриманих підозрюють у привласненні 1,2 млн євро громадян України, Молдови та ЄС.
Про це пише Нацполіція
Ліквідація міжнародного шахрайського колцентру: деталі
За даними слідства, декілька громадян України разом з представниками відкрили 4 колцентри зі штатною чисельністю близько 400 осіб у Молдові. Під виглядом брокерських послуг вони виманювали у громадян кошти.
В рекламних оголошеннях зловмисники використовували зображення відомих особистостей або офіційні логотипи великих місцевих банків. Це викликало у потенційних потерпілих довіру та дозволило ошукати велику кількість людей.
Шахраї пропонували встановлювати потерпілим мобільні застосунки, за допомогою яких потім злочинці отримували доступ до рахунків громадян і виводили з них кошти
Правоохоронці провели близько 70 обшуків на території цих країн у приміщеннях колцентрів, в офісних будівлях, а також за місцями проживання та автомобілях фігурантів. 9 із цих обшуків проведено в Україні. Поліціянти вилучили понад 100 комп’ютерів, системні блоки, десятки телефонів, банківські картки, вогнепальну зброю, 10 автомобілів, а також близько 35 тис. доларів США. У Києві українські правоохоронці вилучили компʼютерну техніку, засоби звʼязку, а також понад 2,4 млн грн у гривневому еквіваленті.
Загалом на території Республіки Молдова затримано 12 учасників організованої злочинної групи, у тому числі 2 громадян України.
Читайте також
Ключові інсайти та практики клієнтського досвіду на 17’CUSTOMER EXPERIENCE CONFERENCE 26-27 вересня
