Офіс Генпрокурора передав в управління АРМА раніше арештовані в декількох морських портах України 166 тис. тонн залізної руди приблизно на 1,8 млрд грн.
За даними джерела «Інтерфакс-Україна», йдеться про власність компаній російського олігарха Алішера Усманова.
Як повідомили в прокуратурі, у 2021 — 2022 роках компанія з реєстрацією у ЄС разом із російськими компаніями, що афілійовані з російським олігархом, задекларувала транзит через Україну в Азію залізної руди на понад 1,3 млрд грн.
Щоб не сплачувати мита та податки на імпорт, посадовці компанії використовували механізм так званого «перерваного транзиту». Вивозити руду за межі України не планували — натомість відвантажували руду українським компаніям, не сплачуючи імпортне мито.
За підрахунками слідства, від дій компанії Усманова державі завдано збитків на понад 118 млн грн.
Детективи Бюро економічної безпеки за оперативного супроводу СБУ ведуть досудове розслідування ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України — до 425 тис. грн штрафу).
Раніше СБУ підозрювала, що компанія Усманова планувала постачати руду для ВПК рф.
Контекст: Алішер Усманов — власник USM Holdings з активами в металургії та гірничому видобутку, телекомунікаціях і технологіях, зокрема Mail.ru, наближений до Кремля.
З початку 2022 року перебуває під санкціями країн ЄС, Великої Британії, США, Японії Канади, Австралії, Швейцарії та Нової Зеландії.
Читайте також
Платіжна директива PSD3: все, що треба знати тим, хто працює з платежами в ЄС
