В Україні існує понад 50 тис. ФОПів, які залучені до протиправних схем. Переважно це студенти, які за гроші надають свої електронні ключі для відкриття банківських рахунків.
Про це повідомив керівник детективів БЕБ Олександр Ткачук.
Що відомо про протиправні схеми за участі ФОПів
За його словами, надалі цими рахунками користуються для ухилення від сплати податків та «відмивання» коштів.
Ткачук підкреслив, що це, в комплексі з використанням персональних даних власників, може зменшити сплату податків підприємствами реального сектору економіки орієнтовно на 70 млрд грн щорічно.
Як «фіктивні» ФОПи сприяють ухиленню від сплати податків. Фото: БЕБ
Задля протидії таким можливим втратам БЕБ пропонує спільно з ДПС та Фінмоном створити Центр протидії податковим правопорушенням.
«Ми вже маємо спільні позитивні напрацювання у цій сфері, тож хотілося б їх масштабувати. Створення Центру протидії податковим правопорушенням дозволить це зробити та впровадити фінансово-податковий моніторинг підприємств, аби підвищити ефективність нашої роботи», — каже Ткачук.
Своєю чергою голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін заявив, що його відомство повністю готово до такої співпраці.
Також в. о. директора БЕБ Сергій Перхун зазначив, що наразі в робочому порядку між інституціями вже налагоджено постійний обмін аналітичною інформацією. Це, за його словами, дозволяє оперативно зупиняти підозрілі транзакції.
Так, в кримінальних провадженнях БЕБ рішеннями Держфінмоніторингу протягом 2025 року зупинено майже 30 млн грн на банківських рахунках підприємств, які мають ознаки «фіктивності».
Нагадаємо, в січні 2025 року детективи Бюро економічної безпеки у Полтавській області викрили двох чиновників Полтавської міськради, причетних до розтрати майже 5 млн грн бюджетних коштів.
Читайте також
