Государственная фискальная служба оштрафовала дочернее предприятие группы операторов связи Triolan — «Триолан. Мани». Штраф на сумму 3,7 млрд грн наложен за неиспользование регистраторов расчетных операций. Суд отказался отменить штраф. Об этом пишет Finbalance.
В судебных материалах идет речь о том, что компания-истец при переводе средств в гривне через програмно-технические комплексы не использовала регистраторы расчетных операций.
По результатам налоговой проверки также выяснилось, что с начала 2016 года по конец февраля 2019-го компания использовала 234 беспроводных програмно-технических комплексов. На них совершили операции по приему наличных средств на 737 млн грн, но в банк их не сдавали и в кассовой книге не отображали. Доходные и расходные кассовые ордера тоже не заполнялись, то есть эти деньги оприходованы не были.
«Триолан. Мани» указывало, что в законе «О платежных системах и переводе средств в Украине», а также в Положении о порядке выдачи небанковским финучреждениям лицензии на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов нет требований, которые касаются применения регистраторов расчетных операций при переводе средств.
Но суд этот аргумент не принял, указывая, что названные компанией правовые акты регулируют другие правоотношения и не влияют на регулирование налогового учета сбора средств.
В итоге ГФС наложила штраф на «Триолан. Мани» на основании указа президента «О применении штрафных санкций за нарушение норм по регулированию оборота наличных средств».
Учредителями «Триолан. Мани», согласно данным Государственного реестра, являются Сергей Мищенко и Светлана Остапенко.
Читайте также
