Госфинмониторинг выявил подозрительные операции более чем на 80 млрд. Фото: pixabay.com
За девять месяцев 2021 года Госфинмониторинг выявил финансовые операции, которые могут быть связаны с легализацией средств и совершением иных преступлений, определенных Уголовным кодексом Украины, на сумму 81,9 млрд грн. Правоохранителям направлено 933 материала. Об этом сообщается на портале Кабмина.
Отмечается, что ведомство уделяет особое внимание расследованию фактов отмывания средств, полученных в результате коррупционных действий, хищения и присвоения государственных средств и имущества. Правоохранителям направлено 129 материалов, связанных с этими нарушениями. В указанных материалах сумма финансовых операций составляет 7,9 млрд гривен.
Кроме того, ведомство направило правоохранителям еще 83 материала, связанных с финансированием терроризма и сепаратизма.
Контекст. Госфинмониторинг в 2020 году выявил нарушения на сумму 76 млрд грн.