Государственная служба финансового мониторинга в 2020 году направила 1036 материалов в правоохранительные органы, общая сумма финансовых операций по ним составила 76,2 млрд грн.
Наибольшее количество материалов направлено в фискальные органы – 292, а также в СБУ – 252, Нацполицию – 233 и НАБУ — 168.
За прошлый год Госфинмониторинг направил в правоохранительные органы 204 материала на 8,1 млрд грн, связанных с подозрениями в коррупции.
Также обнаружено 75 операций, имеющих отношение к финансированию терроризма. В частности:
- 36 материалов связаны с подозрениями в совершении финансовых операций лицами, причастными к деятельности ИГИЛ или других экстремистских групп;
- 27 материалов связаны с подозрениями в терроризме/сепаратизме и его финансировании.
Из 75 переданных материалов 10 содержат информацию о выявленных связях с РФ.
Дополнительно. Национальный банк, другие государственные органы и общественные организации подписали Меморандум о сотрудничестве в развитии механизма проверки информации о конечных бенефициарных владельцах и создании Транснациональной электронной лаборатории (ТЭЛ).
Меморандум будет действовать три года. Он определяет основные направления сотрудничества, которое нацелено на создание механизма проведения проверки достоверности информации о конечных бенефициарных владельцах. Эта информация нужна для противодействия коррупции, отмыванию средств, мошенничеству, уклонению от уплаты налогов и другим преступлениям, связанным с фиктивной деятельностью компаний.
Читайте также
