К проверке информации о конечных бенефициарах подключится электронная лаборатория

Фото: НБУ

Фото: НБУ

Национальный банк, другие государственные органы и общественные организации подписали Меморандум о сотрудничестве в развитии механизма проверки информации о конечных бенефициарных владельцах и создании Транснациональной электронной лаборатории (ТЭЛ).

Меморандум будет действовать три года. Он определяет основные направления сотрудничества, которое нацелено на создание механизма проведения проверки достоверности информации о конечных бенефициарных владельцах. Эта информация нужна для противодействия коррупции, отмыванию средств, мошенничеству, уклонению от уплаты налогов и другим преступлениям, связанным с фиктивной деятельностью компаний.

Для достижения этой цели и будет создана TЭЛ. Сообщается, что это официальная платформа для коммуникации и тестирования инновационных технологий, которую будут использовать правительственные структуры, общественные организации, бизнес и эксперты.

Основные направления деятельности ТЭЛ:

  • правовые: анализ и разработка законодательства на международном и национальном уровнях;
  • организационные: выработка политики и процедур, анализ бизнес-процессов для интеграции ресурсов, наработки методик проведения экспертиз;
  • технические: разработка, тестирование и внедрение технических решений;
  • мониторинг эффективности деятельности.

Кроме Национального банка, Меморандум подписали Минюст, Минцифры, Госфинмониторинг, ГП «Национальные информационные системы», «Трансперенси интернешнл Украина», общественная организация «Вместе против коррупции», Open Up Ukraine, YouControl, фонд «Возрождение», OpenOwnership, Innovating Governance Association (Австрия).

Контекст. НБУ старается использовать коллективный разум в различных направлениях своей деятельности. В частности, на днях он решил создать Контактную группу денежного и валютного рынков, цель которой – обмен информацией ее участниками и обсуждение вопросов, которые касаются состояния и развития этих рынков.

Warning icon Ошибка в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter

Комментарии

Все новости

Кризис энергорынка. Долг «Гарпока» помешал «Энергоатому» купить ядерное топливо

Оператор атомных электростанций «Энергоатом» не получил 4 млрд грн за электроэнергию, которую предоставил госпредприятию «Гарантированный покупатель» («Гарпок»). Из-за недостатка средств производитель атомной энергии не смог приобрести ядерное топливо и обеспечить вывоз отработанного топлива.

Ярославскому разрешили купить банк Пинчука

Антимонопольный комитет выдал разрешение бизнесмену Александру Ярославскому на покупку банка «Кредит-Днепр», который принадлежит Виктору Пинчуку.

МАУ потеряет $60 млн из-за коронавируса — президент авиакомпании

Украинская авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) ожидает от простоя из-за пандемии COVID-19 убытки в размере $60 млн. В связи с этим авиаперевозчик обратился к правительству и попросил стабилизационный кредит на $50 млн под 5-6% для поддержания финансовой стабильности.

Обновленные правила карантина: кому разрешили работать

Кабинет министров пересмотрел условия карантина, введенного с целью предотвращения коронавируса COVID-19. Отныне обсервация станет обязательной для всех граждан, пересекших украинскую границу. Кроме того, правительство пересмотрело перечень предприятий, которые смогут работать во время карантина. Также несколько ослаблены условия пребывания на улице граждан 60-летнего возраста.

Нефтяные войны. Саудовская Аравия скупила европейские активы перед саммитом ОПЕК

Государственный инвестфонд Саудовской Аравии PIF в преддверии саммита ОПЕК+ купил за $1 млрд миноритарные пакеты сразу в четырех европейских нефтедобывающих компаниях: норвежской Equinor, англо-голландской Royal Dutch Shell, французской Total и итальянской Eni. Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на близкий к сделкам источник.

Украина введет 65%-ную спецпошлину на импорт угля из России

С 15 апреля 2020 года Украина вводит специальную пошлину в размере 65% на импорт угля из России. Однако есть исключения. К ним относятся уголь марки «А» (антрацит), «П» (постный) для производителей электрической и тепловой энергии, а также битуминозный и коксующийся уголь для металлургической промышленности.

Пасха во время карантина. «Укрпочта» бесплатно будет доставлять освященные куличи

В связи с карантином из-за пандемии коронавируса COVID-19 богослужения в храмах всех конфессий будут проходить без прихожан. Именно поэтому на следующей неделе «Укрпочта» начнет бесплатную доставку освященных куличей домой, которая будет действовать во всех населенных пунктах Украины.

Безопасность в Zoom. Акционеры подали на сервис в суд

Акционеры сервиса видеоконференций Zoom подали на компанию – разработчика приложения коллективный иск из-за скрытия данных о своих уязвимостях.

Приватбанк разрешил не печатать чеки в платежных терминалах

Крупнейший украинский банк принял решение отказаться от обязательной печати чеков в POS-терминалах. Это сэкономит бизнесу 24 млн грн в год.

Нарушители карантина принесли бюджету Киева 100 тыс. грн — Кличко

Сумма штрафов, которые уплатили жители Киева за нарушение условий карантина, достигла 100 тыс. грн. Полиция составила уже 600 административных протоколов.