Новый закон о финмониторинге, который вступил в силу 28 апреля, усиливает позиции банков в судебных спорах с такими компаниями, как B2B Jewelry. Об этом заявила первый заместитель главы Нацбанка Катерина Рожкова во время конференц-дзвонка с журналистами.
По ее словам, если компания через суд разблокировала счет, то банк может отказать ей в обслуживании, но не имеет права задерживать ее средства. Это означает, что компания может открыть счет в другом банке и перевести туда эти средства.
Она также добавила, что такие компании больше регулируются Уголовным кодексом, нежели законом о финмониторинге.
«B2B Jewelry нарушила все законы, какие только можно. Это финансовая пирамида, которая не имеет никакой лицензии. В соответствующие органы уже направлена информация о деятельности этой компании. Я надеюсь, что она не возобновит свою деятельность после карантина», — заявила Рожкова.
Контекст. Депутаты 6 декабря приняли во втором чтении законопроект, направленный на борьбу с легализацией (отмыванием) незаконных доходов.
Этот закон обязывает банки и финансовые компании устанавливать личность клиента и сопровождать перевод средств перечнем данных о сторонах сделки.
B2B Jewelry — финансовая пирамида, созданная владельцем ювелирного завода «Шарм» Николаем Гонтой, который вместе с женой Еленой являются фигурантами нескольких расследований. Компания обещает от 104% до 182% кешбэка в зависимости от суммы покупки. Полную стоимость изделия и кешбэк обещают вернуть на банковскую карту в течение года 52 платежами. Сейчас все магазины компании закрыты.
В 2019 году суд по запросу Генпрокуратуры арестовал банковский счет благотворительного фонда «Зимородок» Елены Гонты из-за сомнительных операций, которые проводились по нему с деньгами вкладчиков B2B Jewelry. Однако в начале 2020 года суд снял арест с этого счета.
Читайте также
