Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предусмотрена отчетность о конечных бенефициарах через сервис «Дія». Соответствующий документ определен главой государства как безотлагательный.
«Процесс представления информации о бенефициарных владельцах в этом году был организован ненадлежащим образом. Именно поэтому я инициирую возможность предоставления необходимой информации в электронном виде без очередей и добавления ненужных бумажных документов. Вместо этого можно будет сделать несколько кликов в приложении «Дія». Комфортные условия для бизнеса, прозрачность и доступ к информации — среди приоритетов моей работы».
Владимир Зеленский
президент Украины
Глава государства убежден, что нововведение позволит лучше контролировать финансы юрлиц, а также бороться с отмыванием денег.
Контекст. 6 декабря 2019 года депутаты приняли закон, направленный на борьбу с легализацией (отмыванием) незаконных доходов. Основная часть нового закона посвящена финансовому мониторингу. Его принятие было одним из требований МВФ для предоставления Украине второго транша макрофинансовой помощи в 500 млн евро.
28 апреля 2020 года вступил в силу закон №361-IX «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения». В нем установлены новые правила для юридических лиц по вопросам актуализации информации о конечных бенефициарных владельцах.
Законом предусмотрено, что украинские компании, оформленные как юридические лица, должны раскрыть данные перед государством о своих конечных владельцах до 11 октября 2021 года. В октябре Рада проголосовала за законопроект №5807, благодаря чему продлила срок подачи информации о конечных владельцах до 11 июля 2022 года.
Читайте также
