Колишній народний депутат, ексвласник банку «Фінанси та кредит», а також підозрюваний у розтраті грошей фінустанови Контантин Жеваго не з'явився в Державне бюро розслідувань (ДБР) на допит через те, що перебував на лікуванні за кордоном. Про це повідомили у пресслужбі бізнесмена.
Також повідомляється, що поширювана ДБР інформація про оголошення Жеваго в розшук через те, що він не з'явився на допит, перекручена і неправдива. Відомості про ситуацію, яка стосується ліквідації фінустанови, теж недостовірні.
Юридичний консультант бізнесмена, ім'я якого в пресслужбі не назвали, заявив, що ситуація з викликом Жеваго на допит, заочним врученням підозри у розтраті грошей банку «Фінанси та кредит», оголошенням його у загальноукраїнський розшук — це вибіркове правосуддя з елементами PR-кампанії органів досудового розслідування.
Юрист також зазначив, що всі ці дії суперечать закону України та свідчать про те, що співробітники Держбюро перевищують свої повноваження.
«У цій ситуації проглядаються елементи політичного переслідування», — додав юридичний консультант.
Контекст
У серпні 2019 року Держбюро розслідувань звинуватило двох топменеджерів і посадових осіб ліквідованого банку «Фінанси та кредит» у розтраті 2,5 млрд грн. У ДБР також заявляли, що можлива причетність до цієї схеми колишнього нардепа.
Під час слідства стало відомо, що офшорна компанія з 2007-го по 2014 рік відкривала кредитні лінії в банках за кордоном. Останні уклали з банком «Фінанси та кредит» договори на суму понад $113 млн. Сам банк через офшорну компанію поручався своїми коштами на кореспондентських рахунках у цих закордонних банках. Офшорна компанія свій борг не виплатила, а іноземні банки списали з фінустанови Жеваго суму, на яку було укладено договори – тобто $113 млн. Причому вони це зробили вже після того, як банк збанкрутував.
Наприкінці вересня бізнесмена викликали на допит у якості підозрюваного у справі про розтрату коштів банку «Фінанси та кредит». Пізніше Жеваго заочно вручили підозру у відмиванні й розтраті 2,5 млрд грн фінустанови. Через кілька днів після цього гірничорудна компанія Ferrexpo, яку контролює бізнесмен, на сайті Лондонської фондової біржі повідомила, що Жеваго заперечує свій зв'язок з цією справою.
Згодом, 2 жовтня, стало відомо, що суд зобов'язав бізнесмена повернути Нацбанку 1,5 млрд грн, щоб погасити борг банку «Фінанси та кредит» за наданими раніше кредитами рефінансування. А 5 жовтня ДБР оголосило Жеваго в розшук в Україні.
