Binance та її колишній генеральний директор Чанпенг Чжао (Changpeng «CZ» Zhao) зіткнулися з новим колективним позовом від трьох криптоінвесторів, які стверджують, що вони не змогли повернути свої вкрадені активи, оскільки біржа не змогла запобігти відмиванню грошей. Про це пише Cointelegraph.
У колективному позові, поданому 16 серпня до Окружного суду Західного округу штату Вашингтон у Сіетлі, позивачі стверджують, що їхні криптовалюти були викрадені, а кошти були відправлені злодіями на Binance, щоб «видалити зв'язок між обліковою книгою та їхніми цифровими активами», що зробило їх невідстежуваними.
Позивачі стверджували, що ключовим атрибутом криптовалютних транзакцій є «постійний запис цих транзакцій» у блокчейні, що робить їх «постійно і точно відстежуваними».
«Таким чином, без місця для відмивання криптовалют, такого як Binance.com, якщо зловмисник вкраде чиюсь криптовалюту, існує ризик, що влада врешті-решт знайде його, відстеживши його кроки в блокчейні», — стверджується в колективному позові.
Позивачі стверджують, що Binance був невід'ємною частиною процесу відмивання грошей, що порушує Закон про рекетирські та корумповані організації (RICO).
Binance в скрутному становищі через колективний позов
Білл Хьюз, старший радник і директор з глобальних регуляторних питань у фірмі Consensys, що займається розробкою Ethereum, сказав, що він сумнівається в тому, що позов зможе довести ці звинувачення.
20 серпня Хьюз заявив, що новий колективний позов є «природним, передбачуваним цивільним позовом», який має на меті отримати вигоду з урядового переслідування.
Однак Хьюз також сказав, що позов ставить Binance в «скрутне становище» і що він може мати значні наслідки для криптоіндустрії, якщо коли-небудь дійде до суду.
У листопаді 2023 року CZ визнав себе винним у порушенні законів США про відмивання грошей і подав у відставку з посади генерального директора Binance в рамках угоди з владою. Binance погодився виплатити $4,3 млрд у вигляді штрафів за цивільні регуляторні примусові дії.
У квітні федеральний суддя засудив CZ до чотирьох місяців ув'язнення, що менше, ніж три роки, які вимагали федеральні прокурори. Він почав відбувати покарання в червні і вийде на волю у вересні. Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) також подала позов проти Binance в червні 2023 року, звинувативши біржу і CZ у тому, що вони вводили в оману щодо контролю за ринковим наглядом і штучно завищували обсяги своїх торгів. 28 червня суд дав зелене світло для розгляду більшої частини справи.
Читайте також
