В данный момент Фонд гарантирования вкладов физических лиц проводит forensic-аудиты во всех крупных банках. Об этом рассказала директор-распорядитель фонда Светлана Рекрут в интервью «Зеркалу недели».
В конце аудита ведомство получает отчет со схемами вывода средств, с противоправными действиями сотрудников, владельцев или третьих лиц, а также с расчетами причиненных банку убытков, отметила она.
Фонд гарантирования вкладов работает в основном с эпизодами, пояснила Рекрут. Аудитор раскрывает 5-6 или более эпизодов мошенничества в банке или вывода средств. На их основании проводят экономическую экспертизу.
После этого фонд подает заявления правоохранителям о возбуждении уголовных дел с целью вернуть выведенные средства и наказать виновных.
«Это первый фронт работ по возврату активов. Второй фронт — это судебная работа на основе так называемой недостачи активов для удовлетворения кредиторских требований», — отметила Рекрут.
Здесь речь идет о гражданских исках к менеджменту банков, который допустил недостачу активов в финучреждении. И уголовные, и гражданские дела — процессы параллельные, но с одной целью — вернуть украденные деньги.
Только украинской юрисдикцией Фонд не планирует ограничиваться — в истории практически всех крупных банков говорится и об уходе денег в иностранные юрисдикции, добавила она.
При этом Рекрут призналась, что ей уже поступают угрозы и призыв не заниматься попытками вернуть хотя бы часть незаконно выведенных из банков денег.
Читайте также
