Нацбанк покарав три банки та 20 небанківськіх установ: подробиці

Автор

Максим Красіков

5 травня Нацбанк застовував санкції проти трьох банків та 20 небанківських установ. Причина –порушення норм законодавства у сфері видмиванню «брудних коштів» та обігу валюти.

Про це написала прес-служба НБУ

До кого НБУ застосувало покарання

РВС Банк — штраф у розмірі 100 тис. грн за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів. Банк не надав інформацію у встановлений строк.
Банк «Кліринговий дім» — штраф у розмірі 50 тис. грн за порушення вимог частин першої та другої статті 7 закону № 361-IХ у частині неналежного виконанням банком обов’язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід;
Комінвестбанк — письмове застереження за порушення вимог абзацу першого частини першої статті 8 закону № 361-IХ у частині неналежного виконання банком обов’язку розробляти, впроваджувати та оновлювати внутрішні документи з питань запобігання та протидії;

Також до небанківських установ застосовано таке покарання:

ТОВ «ФК «Фінансовий світ»: штраф у розмірі 51 тис. грн, письмове застереження;
Ломбард Оскар — штраф у розмірі 51 тис. грн;
ТОВ «ФК «УФОГ» — штраф у розмірі 51 тис. грн;
ПТ «Ломбард-Онлайн», ТОВ «Отокоч Україна», ТОВ «ФК Єврофактор» — штрафи в розмірі 1 700 грн;
ТОВ «Маніфою» — письмове застереження;
ТОВ «ФК «Масон» — письмове застереження за порушення вимог;
ТОВ «ФК «Вікторія» — письмове застереження;
ПрАТ «Укрїнська фінансова група» — письмове застереження;
ТОВ «Біг Фінанс Компані», ТОВ «КУ «Ролмен», ТОВ «ФК «Артем», ПТ «Ломбард Союз», ТОВ «ФК «Плаза Інвест» — письмові застереження;
ТОВ «Альянс Іншуренс», ТОВ «ФК «Фінгруп Фактор», ПТ «Ломбард — Каркузаєв і компанія», ПТ «Ломбард «Сміла-Кредит-Центр» Косенко і компанія — письмові застереження;
КС «Тріумф» — письмове застереження.

Читайте також: