З рахунків оператора підземних сховищ газу «Укртрансгаз» було переведено 104,4 млн грн на користь фінансової компанії «Фін-Інвест», яку пов'язують з крупним власником Костянтином Жеваго.
Списання коштів здійснено після арешту майна і всіх коштів на рахунках «Укртрансгазу» (УТГ), повідомляє ExPro.
«Укртрансгаз» оскаржує арешт своїх рахунків, вважаючи списання з них коштів незаконним. Компанія також звернулася в РНБО з проханням не допустити незаконного, на її думку, виведення коштів і відчуження майна.
Як повідомлялося, суд дозволив заарештувати Костянтина Жеваго, підозрюваного в організації розтрати майна банку «Фінанси і Кредит» на суму 2,5 млрд грн.
Контекст. Майно і всі кошти на рахунках УТГ було арештовано наприкінці січня 2020 у ході виконавчого провадження щодо стягнення 2,3 млрд грн на користь «Фін-Інвест». Рішення про стягнення було винесено Арбітражним судом Києва 12 липня 2000 року.
Арбітражний суд Києва рішенням від 12.07.2000 у справі №17/32 задовольнив позов ЗАТ «Укренергозбут» (з 2012 року ВАТ «Укренергозбут») і визнав його право власності на 305 млн куб. м природного газу в газотранспортній системі УТГ. Суд також зобов'язав УТГ поставити ресурс споживачам «Укренергозбуту» за його вказівками.
Це рішення було підтверджено Господарським судом Києва 21 березня 2007 року. На підставі ухвали Госпсуду відділ державної виконавчої служби Печерського районного управління юстиції в місті Києві 21 травня 2007 року виніс постанову про відкриття виконавчого провадження № 17800349.
«Укренергозбут» в 2019 році перепродав право вимоги компанії «Фін-Інвест» і добився виконання судового рішення про стягнення не товару, а в грошовому еквіваленті. Розгляд апеляції УТГ від 28 січня 2020 року призначено на 12 лютого.
«Фін-Інвест» створена в грудні 2018, кінцевий бенефіціар — Сергій Дмитрієв.
«Укренергозбут» у 2000-х роках контролювалося групою «Фінанси та кредит» Костянтина Жеваго. Зараз, за даними ЕДРЮО, кінцевим бенефіціаром «Укренергозбуту» є Михайло Камінський (Донецьк).
Читайте також
Практичний кейс трьох українських компаній, які працевлаштовують людей з інвалідністю
Угода про надра між Україною та США: перші юридичні висновки та потенційні наслідки
