Со счетов оператора подземных хранилищ газа «Укртрансгаз» было переведено 104,4 млн грн в пользу финансовой компании «Фин-Инвест», которую связывают с крупным собственником Константином Жеваго.
Списание средств осуществлено после ареста имущества и всех средств на счетах «Укртрансгаза» (УТГ), сообщает ExPro.
«Укртрансгаз» оспаривает арест своих счетов, расценивая действия по списанию с них средств незаконными. Компания также обратилась в СНБО с просьбой не допустить незаконного, по ее мнению, вывода денежных средств и отчуждения имущества.
Как сообщалось, суд разрешил арестовать Константина Жеваго, подозреваемого в организации растраты имущества банка «Финансы и Кредит» на сумму 2,5 млрд грн.
Контекст. Имущество и все средства на счетах УТГ были арестованы в конце января 2020 в ходе исполнительного производства по взысканию 2,3 млрд грн в пользу «Фин-Инвест». Решение о взыскании было вынесено Арбитражным судом Киева 12 июля 2000 года.
Арбитражный суд Киева решением от 12.07.2000 по делу №17/32 удовлетворил иск ЗАО «Укрэнергосбыт» (с 2012 года ОАО «Укрэнергосбыт») и признал его право собственности на 305 млн куб. м природного газа в газотранспортной системе УТГ. Суд также обязал УТГ поставить ресурс потребителям «Укрэнергосбыта» по его указаниям.
Это решение было подтверждено Хозяйственным судом Киева 21 марта 2007 года. На основании решения Хозсуда отдел государственной исполнительной службы Печерского районного управления юстиции в городе Киеве 21 мая 2007 года вынес постановление об открытии исполнительного производства № 17800349.
«Укрэнергосбыт» в 2019 году перепродал право требования компании «Фин-Инвест» и добился исполнения судебного решения о взыскании не товаром, а в денежном эквиваленте. Рассмотрение апелляции УТГ от 28 января 2020 года назначено на 12 февраля.
«Фин-Инвест» создана в декабре 2018, конечный бенефициар — Сергей Дмитриев.
«Укрэнергосбыт» в 2000-х годах контролировалось группой «Финансы и кредит» Константина Жеваго. Сейчас, по данным ЕГРЮЛ, конечным бенефициаром «Укрэнергосбыта» является Михаил Каминский (Донецк).
Читайте также
