Детективи Головного управління Бюро економічної безпеки розкрили схему ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, організовану компанією відомого блогера, який займається арбітражем.
Розслідування показало, що підозрюваний залучив до своєї діяльності кілька знайомих, які мають спеціальні знання у сфері інформаційних технологій, з метою отримання незаконного прибутку через інтернет.
У 2020 році він створив та запустив комерційну організацію, розробив вебсайт та зареєстрував торгову марку.
Компанія займалася арбітражем інтернет-трафіка (афіліатним маркетингом), просуваючи в інтернеті та соціальних мережах товари та послуги третіх осіб, в основному в таких сферах, як онлайн-казино та азартні ігри («gambling»), онлайн-сервіси для знайомств («dating »), онлайн-ставки та букмекерські послуги («betting»), а також ринок товарів для краси та здоров'я («nutra»).
Засновник компанії керував спільною діяльністю комерційної організації, а довірена особа відповідала за облік грошових надходжень, виплату заробітної плати працівникам та інші пов'язані завдання.
Щоб уникнути сплати податків та зборів, компанія не була зареєстрована як юридична особа та не вставала на облік в органах ДПС України. Трудові договори із співробітниками також не укладалися.
У ЗМІ повідомляють, що мова йдеться про Олександра Слобоженка.
Читайте також
Маркетолог + підприємець: формула ефективної співпраці, аби збільшити доходи бізнесу х2
Публічний чи приватний інтерес? Статус юридичних осіб у контексті антикорупційного законодавства
