Багамські папери. Хто з українців переховує активи в офшорах

Автор

Юлія Устимович

Ініціатива Distributed Denial of Secrets (скорочено DDoS) оприлюднила 400 тис. записів з реєстру юридичних осіб Багамських островів. Власниками компаній на островах є громадяни понад 100 країн світу. Серед них і українці.

Про це повідомили журналісти «Схем».

Так, наприклад, засновниками багамської компанії Real Estate Holding Ltd станом на 2014 рік є: Борис Коган, Борис Колісниченко, Юрій Махлайчук, Ігор і Олександр Урбанські та жінка на прізвище О. Богдан. Уся верхівка компанії з одного міста — Одеси.

Водночас Коган — бізнесмен, якому одеські ЗМІ приписували міжнародну торгівлю зброєю. Крім того, він був акціонером і членом правління компанії «РТ-Логістика», 51% акцій якої належать Росії.

Партнером Когана є Ігор Урбанський, який 2006 року був народним депутатом. А з грудня 2007 року по липень 2009-го працював заступником тодішнього міністра транспорту та зв'язку Йосипа Вінського.

Також у документах компанії фігурує й син Урбанського — Олександр. 2004 року він також був обраний народним депутатом. У серпні 2017 року вони разом з братом Анатолієм купили криптовалюту (біткойн-кеш) на 73 млн грн, що і вказав Олександр Урбанський у своїй декларації.

Зараз Олександр Урбанський є головою благодійного фонду «Придунав'є», а на 143-му окрузі на останніх виборах до Верховної Ради переміг його брат Анатолій Урбанський. Він є членом депутатської групи «За майбутнє».

Водночас Ігор Урбанський повідомив журналістам, що Real Estate Holding Ltd — давня компанія, тому інформація вже не є актуальною.

Компанію Golden Gate Bay Limited, яку зареєстровано на Багамах, можна знайти в українському реєстрі юридичних осіб. Її пов'язують з ексголовою Центрвиборчкому та екснардепом Сергієм Ківаловим. Її керівниками значаться: сам Ківалов, Захарія Ківан, Аднан Ківан та Ірина Орехова.

Компанія Kadorr group, яка належить родині Аднана Ківана, побудувала понад 40 житлових комплексів в Одесі та Києві. Частину будинків було побудовано з порушеннями. Під час акцій проти таких забудов до місцевих жителів та активістів застосовувалася фізична сила.

Крім того, Ківан фігурує як директор ще однієї багамської компанії – Tafas Company Limited.

Ірина Орехова, яка також значиться в керівництві вищезгаданої компанії на Багамах, є керівницею київської організації Української морської партії, лідером якої є сам Ківалов. Окрім того, Орехова була власницею знаменитого «замку Ківалова» на узбережжі Одеси.

Екснардеп та бізнесмен Костянтин Жеваго також ховав компанію на Багамах. Жеваго значиться одноосібним директором компанії Pharma Distributing corp. Однак у пресслужбі бізнесмена повідомили, що ця компанія вже припинила своє існування.

Forbes вніс Жеваго до списку найбагатших людей світу 2019 року. Наразі він перебуває у міжнародному розшуку.

Директором компанії Ditel Inc. значиться Арсеній Положій. 2010 року експрезидент Віктор Янукович включив його до складу делегації України для участі в переговорах з Європейською комісією щодо спрощення оформлення віз.

Зараз Положій займається дослідженням конкурентоспроможності українського бізнесу спільно з USAID.

Нинішній очільник «Укрспирту» Сергій Блескун також значиться директором багамської компанії Drink Inc.

Компанія з початку 2000-х є засновником дочірнього підприємства «Дрінкс Україна», яка випускає соки під торговою маркою «Смак».

Однак у пресслужбі «Укрспирту» відповіли, що Блескун працював виключно в Україні. У березні 2001 року його призначили комерційним директором ДП «БКС-Соки», яке входило до групи компаній Drinks Inc.

У липні ДП «БКС-Соки» було перейменовано на ДП «Напої», а 2002-го Блескуна перевели на посаду директора. У вересні 2002-го його було звільнено за власним бажанням.

Контекст. Минулого року хакери зламали бази даних офшорного банку та трастової компанії на Кайманових островах. Це було зроблено з метою викриття корпоративних структур, які користувалися послугами офшорів для приховування власності та ухилення від сплати податків.