Инициатива Distributed Denial of Secrets (сокращенно DDoS) опубликовала 400 тыс. записей из реестра юридических лиц Багамских островов. Собственниками компаний на островах значатся граждане более 100 стран мира. Среди них есть и украинцы.
Об этом сообщили журналисты «Схем».
Так, например, учредителями багамской компании Real Estate Holding Ltd по состоянию на 2014 год значатся: Борис Коган, Борис Колесниченко, Юрий Махлайчук, Игорь и Александр Урбанские и женщина по фамилии О. Богдан. Вся верхушка компании из одного города — Одессы.
В то же время Коган — бизнесмен, которому одесские СМИ приписывали международную торговлю оружием. Кроме того, он был акционером и членом правления компании «РТ-Логистика», 51% акций которой принадлежат России.
Партнером Когана является Игорь Урбанский, который в 2006 году был народным депутатом. А с декабря 2007 года по июль 2009-го работал заместителем тогдашнего министра транспорта и связи Иосифа Винского.
Также в документах компании фигурирует и сын Урбанского — Александр. В 2004 году он тоже был избран народным депутатом. В августе 2017 года они вместе с братом Анатолием купили криптовалюту (биткойн-кеш) на 73 млн грн, что и указал Александр Урбанский в своей декларации.
Сейчас Александр Урбанский – председатель благотворительного фонда «Придунавье», а на 143-м округе на последних выборах в Верховную Раду победил его брат Анатолий Урбанский. Он член депутатской группы «За будущее».
В то же время Игорь Урбанский сообщил журналистам, что Real Estate Holding Ltd — старая компания, поэтому информация уже не является актуальной.
Компанию Golden Gate Bay Limited, которая зарегистрирована на Багамах, можно найти в украинском реестре юридических лиц. Ее связывают с экс-главой Центризбиркома и экс-нардепом Сергеем Киваловым. Руководителями компании значатся: сам Кивалов, Захария Киван, Аднан Киван и Ирина Орехова.
Компания Kadorr group, которая принадлежит семье Аднана Кивана, построила более 40 жилых комплексов в Одессе и Киеве. Часть домов была построена с нарушениями. Во время акций против таких застроек к местным жителям и активистам применялась физическая сила.
Кроме того, Киван фигурирует как директор еще одной багамской компании – Tafas Company Limited.
Ирина Орехова, которая также значится в руководстве вышеупомянутой компании, руководит киевской организацией Украинской морской партии, лидером которой является сам Кивалов. Кроме того, Орехова была владелицей знаменитого «замка Кивалова» на побережье Одессы.
Экс-нардеп и бизнесмен Константин Жеваго также прятал компанию на Багамах. Жеваго значится единоличным директором компании Pharma Distributing corp. Однако в пресс-службе бизнесмена сообщили, что эта компания уже прекратила свое существование.
Forbes внес Жеваго в список самых богатых людей мира в 2019 году. Сейчас он находится в международном розыске.
Директором компании Ditel Inc. значится Арсений Положий. В 2010 экс-президент Виктор Янукович включил его в состав делегации Украины для участия в переговорах с Европейской комиссией относительно упрощения оформления виз.
Сейчас Положий занимается исследованием конкурентоспособности украинского бизнеса совместно с USAID.
Нынешний глава «Укрспирта» Сергей Блескун также значится директором багамской компании Drink Inc.
Компания с начала 2000-х является учредителем дочернего предприятия «Дринкс Украина», которая выпускает соки под торговой маркой «Смак».
Однако в пресс-службе «Укрспирта» ответили, что Блескун работал исключительно в Украине. В марте 2001 года его приняли на должность коммерческого директора ГП «БКС-Соки», которое входило в группу компаний Drinks Inc.
В июле ГП «БКС-Соки» было переименовано в ГП «Напої», а в 2002-м Блескун переведен на должность его директора. В сентябре 2002-го он был уволен по собственному желанию.
Контекст. В прошлом году хакеры взломали базы данных офшорного банка и трастовой компании на Каймановых островах. Это было сделано для разоблачения корпоративных структур, которые пользовались услугами офшоров для сокрытия собственности и уклонения от уплаты налогов.
Читайте также
