Конечные владельцы: как избежать штрафа по новому закону об отмывании средств

Роман Кобец
Адвокат INPRAXI LAW

Новый закон о предотвращении отмывания средств, полученных преступным путем, требует обновления информации о бенефициарных владельцах. Мы составили дорожную карту.


В частности, 28 апреля 2020 года вступил в силу закон №361-IX «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансировании терроризма и финансировании распространения оружия массового уничтожения».

Он установил новые обязанности для юридических лиц в вопросах актуализации информации о конечных бенефициарных владельцах.

Telegram Logo

Невыполнение новых правил влечет за собой наложение штрафов. Поэтому для минимизации финансовых рисков любого предприятия необходимо владеть условной дорожной картой законодательных новелл.

Документация

Законодательные изменения касаются перечня документов, которые подтверждают информацию о конечном бенефициарном владельце.

Отныне юридические лица при обновлении информации о конечных бенефициарных владельцах должны подавать:

Google News Logo Подписывайтесь на нас в Google News!
  • заявление о подтверждении сведений о конечном бенефициарном владельце;
  • структуру собственности. Форма и содержание указанного документа должны быть отдельно утверждены;
  • выдержку, выписку или иной документ из торгового, банковского, судебного реестра и тому подобное, который подтверждает регистрацию юридического лица-нерезидента в стране его местонахождения (учредитель — юридическое лицо-нерезидент);
  • нотариально заверенную копию документа, удостоверяющего личность, которая является конечным бенефициарным владельцем юридического лица (учредитель — физическое лицо).

Сразу стоит обратить внимание, что форма и содержание структуры собственности по состоянию на момент написания этого материала не утверждены.

Поэтому юридические лица смогут обновить информацию о конечных бенефициарных владельцах только после утверждения формы и содержания структуры собственности.

Сроки

Все без исключения юридические лица, зарегистрированные до вступления в силу Закона 361-IX, обязаны подать государственному регистратору информацию о конечном бенефициарном собственнике в течение трех месяцев со дня утверждения формы и содержания структуры собственности.

Ежегодно юридические лица обязаны подтверждать сведения о конечном бенефициарном владельце в течение 14 дней со дня государственной регистрации. То есть если юридическое лицо было зарегистрировано 1 апреля, то оно обязано совершить указанные действия до 14 апреля.

Если в течение года произошли изменения в составе бенефициарных владельцев, то юридическое лицо обязано уведомить государственного регистратора в течение 30 дней со дня их возникновения.

Также законодатель с целью устранения допущенных ошибок предусмотрел трехдневный срок, который исчисляется со дня их обнаружения.

Ответственность

За нарушение установленных сроков или непредоставление государственному регистратору информации о конечном бенефициарном собственнике налагается штраф на директора юридического лица от 17 тыс. грн до 51 тыс. грн.

Подытоживая, стоит отметить, что пока законодательные изменения не обязывают в срочном порядке подтверждать информацию о конечных бенефициарных владельцах.

Реализация упомянутого механизма ставится в зависимость от утверждения формы и содержания структуры собственности.

Однако стоит понимать, что форма и содержание структуры собственности могут быть утверждены в любой момент, что также заставит юридических лиц максимально активизироваться по этому направлению.

После утверждения юридическим лицам не стоит откладывать подачу документов на последние дни, ведь, учитывая значительное количество функционирующих предприятий и достаточно сжатые сроки, можно нарушить предписания закона, что станет основанием для применения штрафа.

The Page Logo
У вас есть интересная колонка для The Page?
Пишите нам: [email protected]

Warning icon Ошибка в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter

Редакция не несет ответственности за содержание материала и может не разделять мнение его автора

Комментарии

Все новости