У другому кварталі 2019 року Нацбанк (НБУ) надав правоохоронцям інформацію про підозрілі операції клієнтів десяти банків на суму понад 5 млрд грн. Про це повідомили у пресслужбі НБУ.
Такі дані банк отримав у ході перевірки з питань моніторингу та дотримання валютного законодавства.
З початку квітня по кінець червня Нацбанк також направив правоохоронним органам три листи про великі операції клієнтів чотирьох банків за фінансовими операціями на суму $23,6 млн.
В Національне антикорупційне бюро НБУ відправив одне повідомлення про порушення, які віднесені законом до підслідності бюро. Нацбанк нагадав, що в перші три місяці він направив правоохоронцям інформацію про підозрілі операції клієнтів п'яти банків на суму понад 3,7 млрд грн.
Головне від The Page
Дякуємо, що підписалися на The Page.
Буде гаряче!
Раз на тиждень ми будемо відправляти вам найцікавіші редакційні матеріали.
Я погоджуюсь з політикою конфіденційності
Читайте також
Корпоративна кар’єра без фільтрів: що варто знати жінкам, які хочуть грати по-крупному
