Во втором квартале 2019 года Нацбанк (НБУ) предоставил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов десяти банков на сумму свыше 5 млрд грн. Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.
Такие данные банк получил в ходе проверок по вопросам мониторинга и соблюдения валютного законодательства.
С начала апреля по конец июня Нацбанк также отправил правоохранительным органам три письма о крупных операциях клиентов четырех банков по финансовым операциям на сумму $23,6 млн.
В Национальное антикоррупционное бюро НБУ отправил одно сообщение о нарушениях, которые отнесены законом к подследственности бюро. Нацбанк напомнил, что в первые три месяца он направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов пяти банков на сумму выше 3,7 млрд грн.
Читайте также
