Нацбанк повысил со 150 тыс. до 400 тыс. грн (в эквиваленте) предельную сумму валютных операций, для которых установлены упрощенные требования валютного надзора. Такое решение регулятор принял для того, чтобы привести свою нормативную базу в соответствие с изменениями, предусмотренными законом о финансовом мониторинге, который вступает в силу 28 апреля.
Как сообщили в пресс-службе Нацбанка (НБУ), эти изменения, которые внесены соответствующим постановлением правления регулятора, помогут снизить административную нагрузку на банки и бизнес.
«Большее количество операций предприятий в Украине на небольшие суммы вывели из-под дополнительного контроля подразделениями валютного надзора банков», — отметили в сообщении.
Помимо этого, НБУ разрешил некоторые вопросы, касающиеся проведения определенных операций нерезиденами в Украине. Речь идет о том, что физлица-нерезиденты будут использовать свои счета в банках страны для того, что проводить расчеты по договорам страхования жизни, операциям по продаже корпоративных прав и недвижимости.
Контекст. В конце 2019 года депутаты приняли во втором чтении законопроект, направленный на борьбу с легализацией (отмыванием) незаконных доходов.
Основная часть нового закона посвящена финансовому мониторингу. Отдельные аспекты этой деятельности изложены в различных нормативно-правовых актах. Новый документ собирает их в одном месте, дополняет, частично корректирует и уточняет терминологию.
Читайте также
