Антикоррупционщики в четверг, 6 октября, сообщили о подозрении главе Нацбанка Кириллу Шевченко. Как сообщается, Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) разоблачили организованную группу во главе с бывшим председателем правления Укргазбанка, которая в период с 2014 по 2019 годы незаконно вывела из финучреждения 206 млн грн.
Пяти участникам этой группы сообщили о подозрении в растрате средств «Укргазбанка» путем злоупотребления своим служебным положением и в служебном подлоге.
«На сегодня в указанном уголовном производстве сообщено о подозрении 5 основным фигурантам данного преступления, среди которых действующий глава Национального банка Украины, бывшие и действующие чиновники банковских учреждений», — говорится в сообщении.
Следователи установили, что руководство банка, имея в распоряжении данные о заключенных с крупными клиентами договорах банковского обслуживания, использовали их для хищения денежных средств. С этой целью банковские чиновники обеспечили заключение фиктивных договоров с физическими и юридическими лицами, которые, якобы будучи «агентами» банка, привлекли в него крупных клиентов. За такие «агентские услуги» банк ежемесячно незаконно выплачивал этим лицам «вознаграждение», сообщает САП.
В период с 2014 по 2019 годы с помощью указанной схемы 52 фиктивным агентам безосновательно перечислены денежные средства госбанка в сумме более 206 млн грн.
Антикоррупционщики подчеркнули, что изложенные факты не касаются периода работы Шевченко в должности главы НБУ.
Контекст. В прошлом году опубликовало расследование о схеме по хищению денег из «Укргазбанка», в котором подробно исследовало, как из финучреждения вывели 200 млн грн.
Головне від The Page
Дякуємо, що підписалися на The Page.
Буде гаряче!
Раз на тиждень ми будемо відправляти вам найцікавіші редакційні матеріали.
Я погоджуюсь з політикою конфіденційності
Читайте также