Кожен українець може покласти гроші в банк без застосування процедур фінансового моніторингу – Верховна Рада змінила правила на період воєнного стану, повідомив голова фінансового комітету ВР Данило Гетманцев.
Основні зміни такі:
- банк не вживає заходів для встановлення джерел походження коштів у разі їх внесення фізичною особою в готівковій формі на поточний рахунок у розмірі, що дорівнює або перевищує 400 тис. грн, якщо клієнт не надав на вимогу банку відповідні документи або відомості;
- якщо є підозра, що внесена готівка пов'язана з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового ураження та його фінансуванням, то банк зобов'язаний негайно й без повідомлення клієнта заморозити ці активи та повідомити Службу безпеки України;
- банк зобов'язаний розморозити активи не пізніше наступного робочого дня від дня надходження від СБУ інформації про те, що підозра банку не підтвердилася.
Після скасування воєнного стану банк:
- може здійснювати видаткові операції за поточними рахунками фізичних осіб із коштами, внесеними ними в готівковій формі, після вжиття заходів щодо встановлення джерел походження таких коштів;
- зобов'язаний упродовж 30 днів надати уповноваженому органу інформацію про заморожені активи.
Подякувати 🎉
Читайте також
ТОП-5 Новин
PUMA переосмислює гру: старт наймасштабнішої та найгучнішої кампанії року — "GO WILD"
новини компанії
