Каждый украинец может положить деньги в банк без применения процедур финансового мониторинга – Верховная Рада изменила правила на период военного положения, сообщил глава финансового комитета ВР Даниил Гетманцев.
Основные изменения следующие:
- банк не принимает меры для установления источников происхождения средств при их внесении физическим лицом в наличной форме на текущий счет в размере, равном или превышающем 400 тыс. грн, в случае если клиент не предоставил по требованию банка соответствующие документы или сведения;
- если есть подозрение, что внесенные наличные связаны с терроризмом и его финансированием, распространением оружия массового поражения и его финансированием, то банк обязан немедленно и без уведомления клиента заморозить эти активы и уведомить Службу безопасности Украины;
- банк обязан разморозить активы не позднее следующего рабочего дня со дня поступления от СБУ информации о том, что подозрение банка не подтвердилось.
После отмены военного положения банк:
- может осуществлять расходные операции по текущим счетам физических лиц со средствами, внесенными ими в наличной форме, после принятия мер по установлению источников происхождения таких средств;
- обязан в течение 30 дней предоставить уполномоченному органу информацию о замороженных активах.
Поблагодарить 🎉
Читайте также
