Держбюро розслідувань висунуло підозру колишньому виконуючому обов'язки голови правління банку «Михайлівський». Його підозрюють у розкраданні 870 млн грн, повідомила перший заступник директора ДБР Ольга Варченко на своїй Facebook-сторінці.
Ймовірно, йдеться про Дениса Панфілова, який був призначений на цю посаду в травні 2016 року – незадовго до банкрутства «Михайлівського».
Екстопменеджера підозрюють у тому, що він безпідставно видав кредити кільком підставним компаніям. Як пояснює слідство, він просто вивів гроші з банку, чим завдав збитків державі в особі Фонду гарантування вкладів фізосіб.
ДБР розслідує цю справу спільно з Гепрокуратурою і департаментом кіберполіції.
Контекст. Нацбанк визнав «Михайлівський» неплатоспроможним 23 травня 2016 року. Буквально за кілька днів до цього банк і фінкомпанія «Плеяда» уклали договір факторингу – за нього «Михайлівський» переуступив кредитний портфель на 111 тис. договорів на суму 682 млн грн. «Плеяда» ж поступилася правами вимоги за цими кредитами інший фінкомпанії — «Фагор».
У липні того ж року Нацбанк позбавив «Михайлівський» ліцензії та прийняв рішення про його ліквідацію. А у вересні 2016 року МВС оголосило Дениса Панфілова в розшук.
Фонд гарантування намагався повернути права на кредити банку. Однак у грудні 2019-го Північний апеляційний госпсуд Києва відмовив у визнанні недійсними договорів факторингу між «Михайлівським», «Плеядою» і «Фагором». Фонд подав касацію на це рішення.
«Михайлівський» через компанію «Екосіпан» належав Віктору Поліщуку (92,5%), Ігорю Дорошенко (3,9%) і Віктору Ерасову (3%).
Читайте також
