Госбюро расследований выдвинуло подозрение бывшему исполняющему обязанности главы правления банка «Михайловский». Его подозревают в хищении 870 млн грн, сообщила первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко на своей Facebook-странице.
Скорее всего речь идет о Денисе Панфилове, который был назначен на эту должность в мае 2016 года – незадолго до банкротства «Михайловского».
Экс-топ-менеджера подозревают в том, что он безосновательно выдал кредиты нескольким подставным компаниям. Как объясняет следствие, он просто вывел деньги из банка, чем нанес ущерб государству в лице Фонда гарантирования вкладов физлиц.
ГБР ведет следствие по этому делу совместно с Гепрокуратурой и департаментом киберполиции.
Контекст. Нацбанк признал «Михайловский» неплатежеспособным 23 мая 2016 года. Буквально за несколько дней до этого банк и финкомпания «Плеяда» заключили договор факторинга – по нему «Михайловский» переуступил кредитный портфель на 111 тыс. договоров на сумму 682 млн грн. «Плеяда» же уступила права требования по этим кредитам другой финкомпании — «Фагор».
В июле того же года Нацбанк лишил «Михайловский» лицензии и принял решение о его ликвидации. А в сентябре 2016-го МВД объявило Дениса Панфилова в розыск.
Фонд гарантирования пытался вернуть права на кредиты банка. Однако в декабре 2019-го Северный апелляционный хозсуд Киева отказал в признании недействительными договоров факторинга между «Михайловским», «Плеядой» и «Фагором». Фонд подал касацию на это решение.
«Михайловский» через компанию «Экосипан» принадлежал Виктору Полищуку (92,5%), Игорю Дорошенко (3,9%) и Виктору Ерасову (3%).
Читайте также
