Государственное бюро расследований получило доступ к документам, которые касаются сотрудничества Приватбанка, Нацбанка и Министерства финансов с компаниями Kroll, Hogan Lovells, AlixPartners, «Астерс» и «Астерс Консалт».
Такое решение 25 сентября принял Печерский райсуд Киева, удовлетворив ходатайство следователей, пишет Finbalance.
Дело касается заключенных между госорганами и компаниями договоров относительно осуществленных расчетов, процедуры закупки услуг. Расследование продолжается с августа 2019-го года, а основанием для этого стало заявление нардепа Верховной Рады восьмого созыва. В частности, он сообщил о «противоправных действиях должностных лиц Нацбанка, Минфина, Телекомпании АРС, Приватбанка и других юридических лиц». В чем именно заключаются возможные «противоправные деяния», не уточняется.
27 августа Национальное антикоррупционное бюро затребовало через суд у Приватбанка все документы об основаниях и условиях получения услуг юридических советников и других консультантов.
11 сентября в Приватбанке заявили об изъятии документов по делу относительно консультантов и об обысках в главном офисе Приватбанка в Днепре по решению Октябрьского районного суда.
При этом в НАБУ заявили, что не изымали документации о юристах Приватбанка, которая касается суда против его бывших владельцев в Высоком суде Англии.
Контекст
- Национализировали Приватбанк в декабре 2016 года. До этого он принадлежал Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову. Минфин стал владельцем 100% акций банка, а государство вложило в него более 155 млрд грн.
- Детективы международной компании Kroll обнаружили, что в течение десяти лет до национализации банк был объектом масштабных мошеннических действий, в следствие которых получил $5,5 млрд убытков. Накануне национализации более 95% кредитов отдали сторонам, связанным с бывшими акционерами, а также группам аффилированных с ними лиц. Коломойский называл эти обвинения «фейком».
- Деньги с Приватбанка преимущественно выводили через «дочки» в Латвии и на Кипре. В целом за восемь лет до национализации банка через оффшорные компании провели свыше $52 млрд, говорится в расследовании журналистов OCCRP.