В четверг, 11 марта, Служба безопасности Украины и Государственная налоговая служба начали масштабную спецоперацию на трех нефтебазах и 105 АЗС швейцарской сети Glusco. Как сообщили 
в компании, 12 марта Glusco возобновила продажи сжиженного газа и сопутствующих товаров на некоторых АЗС, но реализация бензинов и дизельного топлива по-прежнему остается заблокированной.
Обыски проходили в рамках уголовных дел от 30 января 2019 года по фактам незаконного производства, хранения, транспортировки с целью сбыта подакцизных товаров, уклонения от уплаты налогов, а также легализации доходов, полученных незаконным путем. Разрешения на обыски от 26 февраля и 1 марта выданы следственным судьей Киевского районного суда Харькова Садовским К.С.
Всего проведено более 140 санкционированных обысков в 13 офисных помещениях, на 7 нефтебазах, 13 морских судах, 105 автозаправочных станциях и в 2 отделах таможенного оформления. Согласно заявлению СБУ, правоохранители раскрыли масштабную схему «теневой» реализации некачественных нефтепродуктов, которая нанесла ущерб государству в особо крупных размерах. Ориентировочная сумма уклонения от уплаты налогов — около 240 млн грн.
В Glusco все обвинения отрицают.
«Уголовное производство, из-за которого заблокирована работа сети АЗК, никоим образом не связано с группой компаний Glusco. Производство было начато по факту совершения уголовных преступлений должностными лицами ООО «АЛЬТЕРНАТИВ ЭНЕРДЖИ СОРСЕС КОМПАНИ», которые не связаны с Glusco ни хозяйственными отношениями, ни отношениями контроля. Поэтому действия правоохранителей, которые местами применяли физическую силу и изымали технику, считаем недопустимыми», — следует из официального пресс-релиза Glusco.
По мнению директора Консалтинговой группы А-95 Сергея Куюна, ситуация имеет исключительно политическую подоплеку.
«Эта история — звенья одной цепи с событиями вокруг нефтепродуктопровода «ПрикарпатЗападтранс», который связывают с Медведчуком. Поскольку Нисан Моисеев является основным контрактодержателем в проекте поставок дизтоплива по трубопроводу, его сеть оказалась под прицелом силовиков и властей».
Сергей Куюн
директор в «Консалтинговой группе А-95»
Напомним: в феврале Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против народного депутата Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко.
Кроме того, было принято решение о национализации нефтепродуктопровода «ПрикарпатЗападтранс». Он использовался для прокачки дизельного топлива из России и Беларуси, а его работу связывали с бизнесом из орбиты Медведчука-Марченко.
Старший юрист Ario Law Firm Ярослав Сербин обращает внимание на то, что уголовные производства, в рамках которых проводились следственные действия, были открыты еще в начале 2019 года.
«Не исключаю, что такая активность Службы безопасности Украины именно сейчас связана с недавним наложением санкций на известного нардепа, которого связывают с этой сетью АЗС».
Ярослав Сербин
Старший юрист Ario Law Firm
Сеть заблокировали в рамках расследования дела против компании (крупного производителя «бодяги»), с которой она не имела никаких хозяйственных отношений, говорит Сергей Куюн.
«По такой схеме можно закрыть любого в этой стране. Это самое опасное. Если хотите расследовать – расследуйте, но зачем останавливать бизнес? В этом основное противоречие. Налоговая нагрузка в этой сетке — одна из самых высоких на рынке. Эта компания заявляла, что ежегодно платит 3 млрд грн налогов. Получается, что ежедневно бюджет теряет порядка 8 млн грн. Если эта ситуация не разрешится в ближайшие 10-14 дней, то этот бизнес может быть смертельно ранен».
Сергей Куюн
директор в «Консалтинговой группе А-95»
Убытки компании подсчитать несложно, говорит директор специальных проектов научно-технического центра «Психея» Геннадий Рябцев.
«Закрыто всего 105 заправок, каждая из которых реализует в среднем 5 куб. м топлива в сутки. Умножив на маржу примерно в 10 грн, получаем 5,25 млн грн убытков ежесуточно».
Геннадий Рябцев
директор специальных проектов НТЦ «Психея»
Источник в Glusco сообщил , что сейчас компания подсчитывает убытки и готовит обращение в суд.
«На мой взгляд, в первую очередь необходимо будет вернуть имущество, изъятое при обыске. Также нужно будет занять активную процессуальную и публичную позицию защиты для опровержения фактов, изложенных правоохранительными органами, о наличии хозяйственных отношений с ООО «АЛЬТЕРНАТИВ ЭНЕРДЖИ СОРСЕС КОМПАНИ», в отношении должностных лиц которой, по данным СМИ, были открыты уголовные производства по 2019 году. Но прежде всего компании необходимо будет подтвердить законность происхождения и высокое качество топлива, реализуемого на автозаправочных станциях».
Ярослав Сербин
Старший юрист Ario Law Firm
Читайте также
