СБУ и налоговая служба проводят спецоперацию на объектах сети автозаправок Glusco. Правоохранители изымают документы и компьютеры. Компанию связывают с бизнесом Виктора Медведчука.
Обыски проходят во всех офисах, на заправках и нефтебазах. Также пломбируют колонки и резервуары, отключают видеонаблюдение, передает enkorr со ссылкой на сотрудника центрального офиса компании. На некоторых объектах дело доходит до драк с полицией.
Разрешение на обыски дал следственный судья Киевского районного суда Харькова Константин Садовский. Соответствующие решения были вынесены 26 февраля и 1 марта в рамках расследования уголовных производств, начатых 30 января 2019 года.
Производства были открыты по фактам незаконного производства, хранения, транспортировки с целью сбыта подакцизных товаров, уклонения от уплаты налогов, а также легализации доходов, полученных незаконным путем.
Согласно решению суда, правоохранителям и налоговой службе разрешены обыски и изъятие документов и оргтехники в:
- «Глуск Ритейл»;
- «Транснефть Ойл»;
- «Агентство Трайтон Сервис Украина»;
- «Анвитрейд»;
- «Анвитрейд плюс»;
- «Тефин»;
- «Авиационная топливная заправочная компания»;
- «Люнри»;
- «Дейлер»;
- «НПФ Порт»;
- «МТК «Логистик энд ойл»;
- «Оптимус эл пи джи»;
- «Фрагрант»;
- «Марстрейд»;
- «Одинойл»;
- «Дивитойл»;
- «Эрифия»;
- «Дайтерия»;
- «Оптимус ван газ»;
- «Газпром Логистик»;
- «Ясуни Транс 27»;
- Felina development.
В частности, силовикам разрешено изъять черновую бухгалтерию, грузовые таможенные декларации, контракты, спецификации, морской коносамент, инвойсы, проформа-инвойсы, упаковочные листы, сертификаты происхождения, паспорта качества, документы, подтверждающие стоимость товара, договоры, контракты, соглашения основные и дополнительные и т. п.
Контекст. «Глуск Украина» принадлежит швейцарской компании друга Виктора Медведчука бизнесмена Нисана Моисеева — Glusco energy. В СМИ неоднократно сообщали о том, что Glusco на самом деле контролирует Медведчук.
Читайте также
