Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США розпочало перевірку банківської групи Raiffeisen Bank International з приводу її бізнесу, який пов’язан з рф.
OFAC звернувся до Raiffeisen з проханням надати деталі своєї діяльності в росії, в окупованій частині Донбасу, в Україні та Сирії, включно з транзакціями та діяльністю певних клієнтів, повідомляє Reuters.
Агентство США попросило надати відповідь до лютого. Проте юристи Raiffeisen домовилися про продовження строків, зобов'язавшись відповісти на запитання трьома частинами інформації, які будуть надіслані на початку квітня, у травні та червні.
Raiffeisen повідомив Reuters, що «повністю співпрацює з OFAC і розуміє, що запит не був викликаний конкретною транзакцією чи бізнесом, а перевіркою процесів щодо дотримання санкційного режиму».
Раніше Raiffeisen не піддавався санкціям, але січневий інформаційний запит викликає занепокоєння європейських фінансових регуляторів, які відповідальні за нагляд за банком.
Раніше стало відомо, як європейські акціонери реагують на те, що Raiffeisen та UniCredit заробляют гроші в росії.