Національний банк позбавив ліцензії на здійснення фінансових послуг ТОВ ФК «Хантер». Ця компанія зареєстрована у Дніпрі.
Про це пише Гроші.Інформатор
Як повідомляє прес-служба НБУ, для компанії анульовано ліцензії на надання послуг з фінансового лізингу, на надання послуг з факторингу, на надання коштів у позику, в тому числі й на умовах фінансового кредиту.
Чому ФК «Хантер» позбавили ліцензії
Як повідомляють у держустанові, обмеження застосовані через порушення Фінансовою компанією «Хантер» вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Компанія не надала Нацбанку документи та інформацію, яку у неї вимагали тричі. Крім позбавлення ліцензій фірмі виписали штраф на 391 тис. грн за порушення вимог фінансового моніторингу.
У червні 2022 року НБУ вже оштрафував ФК «Хантер» на 340 тис. грн за ненадання інформації. Також з регулятора направили фінансовій компанії застереження. У березні 2023 року знову було застосовано штраф у 340 тис. грн. Нацбанк вже оголосив про свої плани добиватися стягнення штрафів у судовому порядку.
Хто власники ФК «Хантер»
ТОВ «Фінансова компанія «Хантер», згідно з даними з реєстрів, була зареєстрована у 2016 році. Кінцевою власницею є дніпрянка Юлія Дьоміна з 2020 року. Керівник — Юрій Кузьменко. У 2019-2020 роках керівником був Сергій Макаров. До Дьоміної до 2019 року власниками були Максим Жижко з Рівного та Олексій Поплавський з Києва. Але саме під началом Дьоміної фірма почала отримувати значні прибутки.
У 2020 році виручка фірми склала 439 млн 576 тис. грн. У 2021 році — 642 млн 209 тис. грн. У 2022 році — 192 млн 549 тис. грн. Водночас у рік повномасштабної війни вартість активів фірми обчислювалася у понад 1 млрд 354 млн грн. Фінансова компанія надавала послуги з переказу коштів та є учасником платіжних систем:
- «Глобалмані» (пряма участь);
- «Платисервіс» (пряма участь);
- Visa (непряма участь);
- Mastercard (непряма участь).
Юлія Дьоміна на 17,5% також є співвласницею ТОВ «Дніпро-Контракт», яке займається торгівлею. У 2012-2017 роках керувала ТОВ «АРМАД». Юрій Кузьменко працював раніше на керівних посадах у страхових компаніях у Дніпрі (остання — «Кепітал Іншурінс Груп» у 2014-2022 роках, інші — «Велтлінер», «Здорово», «Просто Страхування»).
