Фото: УНІАН
Колишнього народного депутата, ексвласника банку «Фінанси та кредит», а також підозрюваного в розтраті грошей фінустанови Костянтина Жеваго оголосили у розшук в Україні. Також готується оголошення його в міждержавний розшук. Про це на брифінгу заявив глава Держбюро розслідувань Роман Труба, передає «Інтерфакс-Україна».
Після того, як Жеваго викликали для вручення підозри, пройшло вже кілька днів, але він так і не приїхав. Тому йому вручили підозру заочно.
Труба також сказав, що для затримання Жеваго потрібне рішення суду. Його також повинні оголосити у відповідні розшуки.
- Контекст
Наприкінці літа Державне бюро розслідувань звинуватило двох топменеджерів і посадових осіб ліквідованого банку «Фінанси та кредит» у розтраті 2,5 млрд грн. У Держбюро також говорили, що до цієї схеми можливо причетний колишній народний депутат.
У ході слідства з'ясувалося, що офшорна компанія в 2007 році і в наступні сім років відкривала кредитні лінії в банках за кордоном. Останні і «Фінанси і кредит» уклали договори на суму понад $113 млн. Сам банк через офшорну компанію поручився своїми коштами на кореспондентських рахунках в цих закордонних банках. Офшорна компанія свій борг не виплатила, а іноземні банки списали з фінустанови Жеваго суму, на яку були укладені угоди, тобто $113 млн. Вони це зробили вже після того, як банк збанкрутував.
За даними Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, перед ліквідацією «Фінансів і кредиту» з банку вивели 5 млрд грн.
23 вересня Жеваго викликали на допит у якості підозрюваного за цією справою.
Наприкінці вересня йому заочно вручили підозру у відмиванні і розтраті 2,5 млрд грн «Фінансів і Кредиту».
Через кілька днів після цього, гірничорудна компанія Ferrexpo, яку контролює Жеваго, на сайті Лондонської фондової біржі повідомила, що екснардеп заперечує свій зв'язок з розтратою 2,5 млрд грн фінустанови.
На початку жовтня стало відомо, що суд зобов'язав бізнесмена повернути Нацбанку 1,5 млрд грн, щоб погасити борг «Фінансів і кредиту» за наданими раніше кредитами рефінансування.